【大纪元2023年03月23日讯】（大纪元记者蔡溶纽约报导）流亡美国的中国商人郭文贵于上周三被捕，同日郭的助手王雁平也被捕。不过，两人在不同的司法程序中。郭文贵已被大陪审团正式起诉，而纽约南区联邦法官要在下周三（29日）为王雁平举行预审听证后，才决定对她的诉讼是否继续进行。
根据已解封的起诉书，王雁平被指控四项罪名：共谋实施电汇诈骗和证券诈骗；电汇欺诈；证券欺诈；非法货币交易。但这份起诉书还不是大陪审团起诉书，预审听证（preliminary hearing）是由法官来审查对王的指控是否有充分的证据，从而决定是否将她交付审判的程序。
从这份初步起诉书看，王雁平被指控的部分依据与GTV私募，以及用GTV私募筹集的1亿美元资金投资于高风险对冲基金，使郭的近亲受益有关。
起诉书指控，在2020年4月至6月之间，王雁平和其他人通过与GTV有关的非法私募发行，欺诈性地获得约4.52亿美元的受害者资金。王雁平是GTV的执行董事，也是负责转移GTV私募资金的关键人物之一。此外，她是两个以Saraca公司名义持有的银行账户的唯一授权签字人。
据称，王雁平等人没有按照他们对投资人所承诺的，也就是GTV私募材料如“机密信息备忘录”（PPM）声称GTV私募资金将用于“扩大加强业务、技术升级”，而是将大约1亿美元挪用到一个高风险的对冲基金中，最终使一名同谋的近亲受益。
FBI探员在起诉书中写道，王雁平很清楚“GTV私募的资金不能用于投资高风险的对冲基金”，因为事实上，当她试图用GTV私募的资金开立一个银行账户时，她向银行方面表示，部分“GTV传媒集团的资金严格用于经营目的和采购。”
根据起诉书，大约从2020年6月开始，持有处理GTV私募资金之账户的国内银行，开始冻结和关闭与GTV有关的银行账户（包括以Saraca的名义持有的银行账户），因为这些账户收到几十笔大额电汇，其中一些在汇款附言填写未注册的GTV私募。银行方对GTV相关账户的资金流动感到担忧，并对转入资金的正当性产生疑问。
王雁平在被捕当天已过堂，保释金设为500万美元，需两名担保人。作为保释条件，她须交出旅行证件，活动范围仅限于纽约市（南区和东区联邦法庭辖区），佩戴GPS，居家监禁。
此外，她需向审前服务局（PTS）和联邦检察官办公室披露所有资产，包括她名下或由她或她拥有权益的公司控制的任何账户、任何加密货币、任何现金和任何其它财产。
在律师不在场的情况下，王雁平不得与同案的郭文贵、余建明或其他同谋接触，也不得与任何受害人／证人接触，未经PTS事先批准，也不得开设任何新的银行账户、信用额度或贷款。
责任编辑：陈玟绮
