【大纪元2023年03月24日讯】（大纪元记者夏楚君澳洲悉尼编译报导）一个网络犯罪团伙被指控使用虚假身份进行一系列复杂的在线诈骗和洗钱活动，在澳洲警方逮捕了多人后，该犯罪团伙已被捣毁。
周四（3月23日），四名涉嫌成员分别在布里斯班、阿德莱德和墨尔本被捕，他们被指控帮助清洗从澳洲和海外受害者那里偷来的170万元现金。
联邦警方表示，截至2023年3月的三年时间里，该团伙涉及超过15起网络犯罪事件。
该团伙在2021年10月引起了澳洲联邦警察的注意，当时一家印尼公司在一次商业电子邮件泄露事件中损失了10多万元。
联邦警察指挥官克里斯·戈德斯米德（Chris Goldsmid）说，这些骗局通常涉及犯罪分子控制企业电子邮件账户，并使用它发送看起来合法的付款发票或更改账户信息的请求。
警方称，犯罪分子通过盗窃来的身份，开设了大约80个银行账户，并将资金转移出境。
警方确认，被抓捕的四人包括两名来自布里斯班的女子、一名来自墨尔本的男子和一名来自阿德莱德的男子。
周四，警方在执行搜查令中，在他们的住所查获了假护照、国际驾照和豪华手袋，并逮捕了这四人。
他们面临的指控包括持有虚假文件和处理价值10万澳元以上的犯罪所得。
该犯罪集团还被指控针对Facebook Marketplace用户和退休金投资的诈骗。
指挥官戈德斯米德说，Facebook Marketplace上的骗局涉及销售不存在的商品和服务。骗局导致了从2500元到近50万元不等的个人损失。
据信，大约110万元被洗进了南非的银行账户。
戈德斯米德表示，商业电子邮件泄漏已成为一个特别突出的网络威胁。
“仅在去年，澳洲人报告的企业电子邮件泄露造成的损失就超过 9800万元，每次报告的事件平均损失为64,000元。”他说。
责任编辑：宗敏青
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