涉嫌非法集资 雪松控股“雪崩”始末

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【大纪元2023年05月10日讯】(大纪元记者方晓报导)号称“广州第一民企”、“世界500强”的雪松控股下属广东圆方投资公司被官方指涉嫌非法吸收公众存款,遭立案查处,董事局主席张劲等高管被抓,涉案资产遭查封、扣押、冻结。雪松控股此前就多次爆雷,此次子公司被立案查处,雪松或大势已去。

雪松曾连年进入“世界500强”

5月7日,广州市公安局黄埔分局发通告称,广东圆方投资有限公司(简称:广东圆方)等涉嫌非法吸收公众存款被立案查处,主要犯罪嫌疑人张某等人被采取刑事强制措施。

广东圆方由雪松控股集团全资持有。

大陆财新网等媒体报导,张某即雪松控股(简称:雪松)董事局主席张劲。

公开信息显示,雪松控股创立于1997年,注册资本60亿,实控人张劲。

2018年,雪松以327亿美元的营收首次入榜《财富》杂志的世界500强名单,高居第361位。2019年、2020年、2021年,连续三年入围世界500强,2021年以338亿美元,位列359位。

对于雪松控股出现在《财富》世界500强中,业内一直有质疑的声音,称其“天上掉下的500强”。

5月9日,《中国房地产报》报导,在此次案情通告之前,已有多名雪松高管被控制,如副总裁林伟龙、主管资金的谢少彬等,这两人所涉案情就包括涉众集资。

腾讯旗下的微信号棱镜5月9日报导,此次张劲被刑事控制,并非事发突然。一位雪松控股的前员工透露,去年,张劲便已经被控制、监视。不过,当时很多人都不认为张劲会被刑拘。

“终于定性了,一家世界五百强以这样的方式落幕,在商业史上并不多见。”5月8日,一位投资人士感叹。

5月8日9点25分,雪松控股旗下A股公司“ST雪发”开盘即触及跌停板,下跌4.98%。

5月8日下午,“ST雪发”发布公告称,他们无法与实际控制人张劲取得联系。

“雪崩”始末

微信公号“燕财局”8日报导,据说原始资本积累阶段,张劲瞄准了房地产,靠房地产发家后来转型。

2016年雪松以48亿收购齐翔腾达,主营金属、木材、陶瓷材料及制品;2017年以42亿入手雪松发展即现在的“*ST雪发”,由服装转向文旅行业。

报导说,张劲干的都是极其压钱的重资产行业或者风险大、周期长、流动性低、回报率不高的行业。包括各种收购兼并,必然需要大量现金流。缺钱时,张劲也把目光瞄向信托牌照,想把金融牌照当自家提款机。

最近几年,雪松通过一系列眼花缭乱的操作向公众募资,产品陆续暴雷,这让其也备受“自融”、“非法集资”、“非法吸储”的质疑。

雪松控股旗下的金融资产交易所就曾因“部分业务面向社会公众,存在较大风险隐患”而被地方金融监管部门风险提示。

去年2月,《棱镜》曾以“起底雪松:‘世界500强’的200亿灰色募资链”为题,对此进行报导。

据报导,雪松系“暴雷”的理财产品有不少是“债权转让项目”和“定向融资计划”,这些理财产品往往会涉及多家公司,以“债权转让项目”为例,会涉及到债权人、债务人、交易平台、资产管理公司等。

其中,债权人和债务人的债务关系是这些理财项目的底层资产,债权人会将这些底层资产打包到金交所、伪金交所等交易平台挂牌。投资者将钱转给资产管理公司,后者会去交易平台上摘牌这些底层资产,并向投资者支付相关利息。

债权人、债务人、资产管理公司不少与雪松有着千丝万缕的关系,雪松也会向投资者出具承诺函,若资产管理公司无法还本付息,他们会进行兜底。

根据投资人向作者提供的资料,广东圆方在一些理财产品中扮演的就是“资产管理公司”的角色。

工商资料显示,广东圆方成立于2016年2月,原名为“广东圆方私募基金管理公司”,其法定代表人为周挺,而周挺则是雪松控股的高管,担任多家关联公司的法人代表。

一位雪松理财产品投资人分析,广东圆方可能是雪松在早期融资时使用的公司,后来私募基金管理严格之后,这家公司就很少出现了。

与此同时,广东圆方作为雪松的全资子公司,在募资时会对雪松带来一定的影响,之后成立的一些资产管理公司,在股权上大多与雪松没有直接关系,但雪松是这些资产管理公司投资协议的担保人。投资者们认为这些资产管理公司正是雪松的“白手套”,并怀疑募集的资金最终还是会到雪松的账目上。

“据我们了解,这些涉案公司大多是资产管理公司,这是因为投资者的钱都直接打给了他们。”前述投资人表示。

在雪松的理财产品中,深圳天运骏业、善尚投资是最主要的两家资产管理公司,雪松担保的绝大部分理财产品都与这两家公司有关。

早在2021年底,就有投资者前往这两家公司讨要说法,但发现那里早已“人去楼空”。如今,这两家公司出现在“涉众投资人信息登记系统”上,意味着,警方已对雪松大部分的理财产品立案。

一位投资人回忆,今年初,广州市警方曾经找过部分投资人询问情况,被询问的内容主要有理财产品推介会的时间、地点、内容,购买了什么产品,涉及金额等。

“当时,警方主要调查的是2021年以后的理财产品。”这位投资人说。在她看来,2021年时,雪松的理财产品有的已经暴雷,但当时,依然有人在推介新的理财产品,就是为了吸引新的投资人进去,让此前的投资人“解套”。

在雪松的融资游戏里,很多理财产品并不是由雪松直接发行,雪松扮演的主要是“担保人”的角色。不过,由于理财产品所涉及的债权人、债务人、资产管理公司、理财师等大多与雪松有直接或间接的关系,这让外界认为,这些理财产品就是雪松的。

2021年下半年,投资者开始维权时,就一直希望能够与张劲直接对话,让他来解决这些问题。

直到2022年年初,雪松信托全面爆雷,旗下信托产品“长青”系列产品逾期集中爆发。

暴雷之后,雪松也曾提出过处理方案,不过,最终并未解决问题。

有投资者表示,去年,雪松向部分理财产品的投资返还了本金的1%,也向一些有重大疾病的投资者提供了一笔资金。但这些对于200亿的募资总额来说,只是杯水车薪,绝大部分投资者仍然还在等待。

报导认为,如今,子公司被立案查处,老板被采取刑事措施,千亿雪松,败局已定

责任编辑:李沐恩

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