向伊朗走私美制电子元件 四中国公民被起诉

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【大纪元2024年02月01日讯】(大纪元记者李馨编译报导)美国司法部正在起诉四名中国公民,指控他们多年来一直共谋从美国向伊朗非法出口和走私原产于美国的电子元件,并犯下了多项联邦罪行。

根据美国司法部公共事务办公室周三(1月31日)发布的新闻稿,联邦检察官向华盛顿特区一家联邦法院起诉了四名中国公民,他们是:刘宝霞(Baoxia Liu,音译,又名Emily Liu),翁耀华(Yiu Wa Yung,粤语音译,又名 Stephen Yung),李永新(Yongxin Li,音译,又名Emma Lee),钟彦来(Yanlai Zhong,音译,又名Sydney Chung)。

新闻稿称,根据法庭文件,这四名嫌犯通过中国内地和香港来非法出口和走私美国出口管制物品,最终为隶属于伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)和伊朗国防及武装部队后勤部(MODAFL)的实体谋利。MODAFL负责监督伊朗导弹、武器和军用航空设备(包括无人机)的研发和生产。

起诉书指控,早从2007年5月开始,至少持续到2020年7月,被告利用在中国的一系列幌子公司,将原产于美国的军民两用物品输送给与伊朗伊斯兰革命卫队和MODAFL有关联的、受美国制裁的伊朗实体,如设拉子电子工业公司(Shiraz Electronics Industries, SEI)、“Rayan Roshd Afzar”公司及其这些公司的分支机构。这些原产于美国的军民两用物品中包括可用于生产无人机、弹道导弹系统和其它军事终端用途的电子产品和部件。

在整个共谋过程中,被告隐瞒了将货物运给伊朗和伊朗实体的事实,并就最终目的地和最终用户向美国公司做出了重大虚假陈述。这些欺骗行为导致美国公司以虚假借口向被告设在中国的幌子公司出口货物,并谎称这些产品的最终目的地是中国而非伊朗。结果,大量原产于美国、具有军事功能的军民两用产品从美国出口到了伊朗,违反了美国有关制裁和出口管制的法律和规定。

被告被指控共谋违反美国《国际紧急经济权力法》(International Emergency Economic Powers Act,简称IEEPA),违反《国际紧急经济权力法》从美国走私货物,以及一项提交虚假或误导性出口信息的罪名。如果罪名成立,被告将因违反《国际紧急经济权力法》而面临最高20年的监禁,因从美国走私货物而面临最高10年的监禁。每一项共谋和提交虚假或误导性出口信息的罪名也都将使被告面临最高5年的监禁。

这四名嫌犯仍然在逃,美国当局已签发逮捕令。

美国联邦调查局(FBI)和商务部出口执法办公室(OEE)正在调查此案。

美国司法部负责国家安全事务的助理部长马修‧奥尔森(Matthew Olsen)在新闻稿中表示:“这种非法获取美国技术的行为直接威胁到我们的国家安全,我们将利用我们可以支配的一切工具切断助长伊朗政权邪恶活动的非法供应链。”

美国商务部负责出口执法的助理部长马修‧阿克塞尔罗德(Matthew Axelrod)也指出:“今天的起诉与颠覆性技术打击小组(Disruptive Technology Strike Force)的工作有关,再次证明(武器)扩散者不能躲在第三国的幌子公司后面向我们的对手输送技术。”

责任编辑:叶紫微#

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