杀猪盘骗子操控的洗钱网络 一华男认罪

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【大纪元2024年02月29日讯】(大纪元记者蔡溶纽约报导)本周一(26日),一名加州华裔男子陈钦亮 (Qinliang Chen,音译)在波士顿认罪,承认参与了一个复杂的国际洗钱和贩毒组织。马萨诸塞州地区联邦法庭定于今年7月9日量刑。

去年5月,来自麻州、罗德岛州、纽约州和加州的12名华人因涉嫌参与由张金华(Jin Hua Zhang,音译)领导的复杂国际洗钱和贩毒组织而受到指控,陈钦亮是其中之一。

根据指控文件,这个贩毒洗钱网络起初于2021年在大波士顿地区被发现,但随后扩展至美国和海外。调查人员追查资金流向,发现了从张金华组织到香港、中国、印度、柬埔寨和巴西等地的洗钱路径。经查明,张某有偿为毒贩洗钱,并为其他非法企业洗钱。此外,他们的地下银行还为客户提供非法“现金转银行支票”服务,一年内涉及约5200万美元的资金转移。

该案调查始于2021年5月,一名同伙因借高利贷无法偿还而与联邦调查局合作,引导了一次成功的卧底行动。FBI的团队与张金华多次交易现金,并通过录音和录像取证。张金华每天洗钱数额可达20至30万美元,有时甚至高达50万美元。

陈钦亮担任张氏组织的“现金快递员”(也称“钱骡”)。2022年8月和9月,他被派去代表该组织到佛罗里达州的一个会议地点,分别向一名合作证人交付12.5万美元和16.1万美元现金。陈此前曾在奥兰多国际机场试图携带超过9.9万美元现金通过安检时被拦下。

该组织的头目张金华于去年9月认罪,预计今年5月被判刑。该案曝光了一个庞大的国际犯罪网络,牵涉到洗钱、身份欺诈、非法交换货币和毒品分发等活动。张金华的团伙利用“杀猪盘”手法骗取超过200人约1,800万美元。详见大纪元报导《FBI成立假洗钱团队 揭开杀猪盘骗局幕后黑手》(https://cn.epochtimes.com/gb/23/9/18/n14075950.htm)。

共谋洗钱罪名最高可判20年监禁、50万美元罚款或涉案金额两倍的罚款,以较高者为准。

责任编辑:郑桦

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