上海“和合系”爆雷 45亿难兑付 实控人跑路

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【大纪元2024年04月11日讯】(大纪元记者李净综合报导)上海和合首创投资管理有限公司(下称“和合首创”)发布公告,公司及相关企业已严重资不抵债,存在重大经营风险,已无力兑付。和合首创未兑付资金规模或超45亿元。据报该公司实控人全家移民新加坡,并通过地下钱庄向境外转移资金。

4月9日,和合首创官网发布公告称,“自公司及相关企业产品出现到期无法兑付的情况以来,(公司)虽采取一系列措施进行补救,但成效不及预期”。

和合首创表示目前公司及相关企业已严重资不抵债,存在重大持续经营风险已无力兑付,自即日起暂停兑付工作。

就在3月11日,和合首创曾发布公告声称将“不遗余力地为完成100%资金兑付目标而努力”。

4月10日,上海公安局杨浦分局发布通报称,对“和合系”公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,对多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

和合首创未兑付资金规模或超45亿

综合证券时报、第一财经报导,从去年和合首创的实控人、董事长兼首席执行官林强失联开始,“和合系”的产品兑付问题就开始爆发。

2023年8月,和合首创及关联方在管的部分产品出现到期未能足额兑付的情况,公司将原因归咎于“疫情后续影响及市场形势严峻,加之经济恢复不及预期”等。

和合首创曾就资产处置和产品兑付采取一系列举措,完成少量兑付。今年1月3日,和合首创还是完成了首批兑付计划,共计兑付5.1亿元,涉及客户数6193人。但和合首创最终兑付比例约为13%,未兑付资金规模或超45亿元。

和合首创是一家投资管理公司,业务包括股权投资、私募投资和票据投资等。企查查显示,和合首创成立于2016年1月,注册资本10亿元。法人代表、实控人、董事长兼CEO均是林强。

和合首创也是林强100%控股公司,其中4%由林强亲自持有,其余96%则由林强旗下另一家全资控股企业——上海聚珑投资管理有限公司持有。

另据中国执行信息公开网,4月1日,和合首创新增被执行人信息,执行标的31136元,执行法院上海市松江区人民法院。

据报导,“和合系”爆雷或与做了大量网红城投结构化产品销售业务有关。结构化发行指部分债券发行人因发行困难,与资管机构合作,以自有或过桥资金购买资管机构产品,再将资管产品投向自己发行的债券。

结构化发债的一大问题就是严重依赖流动性,如果流动性匮乏,将引发连锁反应而导致崩塌。林强的失联,也与此有关。

据《财新》此前关于“债圈隐形大哥”余雷的调查报导,在余雷搭建的城投结构化发债体系中,除了串起诸多机构和私募,一头通过中间人对接城投平台,一头对接资金方,通过串联了多家持牌机构、各类私募马甲,结成结构化发债的大网。而林强是余雷最重要的代销渠道。

老板八个月前已跑路 牵扯城投债腐败大案

据金融界介绍,林强的生意伙伴“债圈隐形大佬”余雷,曾在国泰君安期货工作多年,2018年左右进入中原期货,担任资管部投资经理。乍一看,余雷的履历同样平平无奇,只是一位普普通通通的投资经理,但是私下余雷有着另外一重身份——“城投债隐形大哥”。

余雷在城投圈能量惊人,人脉和金融资源丰富。近年来其串联了多家持牌机构、各类私募马甲,结成结构化发债的大网,业内有说法称累计涉及130家机构、3000多人。

接近余雷的人士透露,这张大网累计发行城投资管产品规模300亿元,仅2022年就发了将近200个城投结构化产品,目前存续产品还有100多个、总计几十亿元,涉及几十家机构。被卷入的机构大部分是做通道、代销、分仓、过券等,收取手续费;也有少数几家备案或未备案的私募股权为他人代持,但为其实际控制,成为结构化发债的主体。

随着地方债问题日益暴露,一些城投债“网红”地区如江苏、湖南等地在2022年先后开展对融资中介的清查,结构化发债的寄生者们开始现形。余雷一手编织的大网开始浮出水面。据了解,余雷本人拥有新加坡身份,从国外回国后曾申请从中原期货离职但未被批准。随后郑州审计部门发现余雷城投发债的腐败情况,于2023年4月余雷被纪检带走调查。

随后,“和合期货实控人林强跑路失联”的消息便在金融圈传出。至于林强动向,有报导指出余雷案发后,林强就一直滞留香港,并加速向境外洗钱。

据报导,8月25日晚上,林强与“和合系”高管在香港聚会后,就消失在香港夜色之中。林强自香港出境后,就已经开始筹划全家移民新加坡,并通过地下钱庄加速向境外转移资金。有知情人士透露,林强失联前一个月,其妻儿就以旅游的名义去了新加坡,林强的父母在其出事后一周,也去了新加坡。在林强跑路后,和合首创就进入了躺平状态,兑付缓慢。

值得注意的,2023年底余雷取保候审出来后,发现原来赚得数亿财富已经被合伙人“卷走”,并腾挪到境外。有接近余雷的人士亦证实了该说法,称余雷多年来靠违规城投债攒下的十数亿身家,恐大部分都被余雷信任的合作伙伴“卷走”,并腾挪至境外。今年2月16日,刚满40岁余雷的在家中身故,对于死因说法不一,有消息称是跳楼自尽,也有说法是自缢。

责任编辑:李沐恩#

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