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涉虚拟货币洗钱 警逮12人送办

左为李嫌做案用的入金机。(刑事局提供)
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【大纪元2024年04月16日讯】(大纪元记者常怀仁台湾台北报导)刑事局16日表示,李嫌于2022年7月开设人头公司账户,收受诈团赃款后,交由共犯制造制造虚拟货币交易纪录,作为金流断点以规避检警追查,专案小组于今年3月19日拘提李嫌等12人到案,全案依涉嫌《刑法》诈欺、《组织犯罪防制条例》、《洗钱防制法》等罪嫌,移请花莲地检署侦办。

警政署刑事局16日举行记者会,侦查第二大队副大队长黄维和表示,涉案李男为花莲市代会主席,所控制的公司账户金流高达8千万元,其中查出22名被害人的款项纪录,财损金额共计新台币1,900万余元。

专案小组追查发现,李男将赃款交由住在台中市的50岁张男处理,张男为避免到银行临柜存入大笔金额遭通报可疑交易,以及面交遇到黑吃黑的风险,遂向保全公司以单机每月2万余元价格,租用入金机。

警方表示,入金机即为存款机,外观与ATM相似,为保全业者提供给各大百货、连锁业者的智慧化营收管理服务,系统可计算存入现金金额、辨识伪钞,再由保全公司依存入入金机的营收,代垫款项存入店家指定账户。

专案小组查出,张男将入金机置放于自宅,以利将赃款存入机器,再由保全人员定期点收,款项最后流入集团控制的人头公司账户,张男再将赃款换成虚拟货币后转出,完成洗钱程序。

经过警方搜证后,专案小组于3月19日在花莲、新北、台北、新竹市、台中、桃园等地,拘提李嫌等12人到案,并查扣大型入金机、47万余元、持用涉案手机、笔记型电脑、点钞机等证物,并经刑事裁定扣押主嫌名下房屋1栋。◇

刑事局呼吁,近年来以虚拟货币投资为名之诈骗话术推陈出新,民众在脸书、交友软体上遇到宣称“投资虚拟货币”等可稳赚不赔之高报酬广告,应详加思考并提高警觉,以免受骗,如有任何疑问,请拨打反诈骗咨询专线165查询。

责任编辑:郑桦

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