刑事局16日表示，接获情资指出李嫌于2022年7月收购公司开设人头公司账户，收受诈团赃款后，交由共犯制造制造虚拟货币交易纪录，作为金流断...

台北地检署侦办水房洗钱案，查出主嫌谢男自2021年1月起成立水房，透过虚拟货币交易、买卖黄金或保单等方式，替不详诈欺机房或组织洗钱，截至...

澳洲联邦警察瓦解了一个涉案金额高达10亿澳元的洗钱和逃税团伙。据称，该团伙与1200家企业有业务往来。

日前，美国财长耶伦访华，密集和中共官员进行沟通。期间，美中双方申明同意启动两项重要的新倡议，引发各界关注。

台东一名苏姓男子遭诈骗集团带到宜兰罗东某银行开户，他将存折、提款卡、网银账号密码当场交给对方；另名叶姓男子误信假投资诈欺话术，汇款新台币...

在澳洲警方与金融监管机构的一项联合行动中，一华人犯罪团伙被控向中国洗钱3900多万，其中，四人遭起诉。

周二（3月26日），一名艾尔蒙地（El Monte）男子和两名居住在洛县其它地方的中国籍共犯被判入狱，他们涉嫌对电话诈骗取得的塔吉特（T...

全球最大的加密货币交易所之一“库币”（KuCoin）及其两位华裔创办人面临刑事指控。美国政府26日以“涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋”为由...

日前，一华人因为制造和销售奔驰、宝马等豪华车配件而被捕，并被控假冒商标和洗钱罪名，据称这个人的公司是eBay上此类产品的最大卖家之一。

20日14时30分许，桃园警察分局埔子派出所警员谢玮伦及黄冠颖巡逻经过民生路时，发现路口施工人员指挥交通，未穿反光背心及使用指挥棒，于是...

一名英国华裔女子被控帮助他人洗钱50亿英镑，将比特币转换为现金和房产。本周伦敦法院判处该女子洗钱罪罪名成立。

贩卖人头账户被视为诈骗泛滥的主要原因之一，基层检察官团体剑青检改认为，金管会高举“普惠金融”的大旗，让贩卖账户者无法无天，所幸法务部已公...

德克萨斯州南区联邦检察官办公室宣布，Waller县地方检察官办公室的一名前调查员被判有罪，因涉嫌走私海洛因和洗钱。

近日媒体爆出中国犯罪集团利用加密货币清洗数十亿美元“黑钱”，这些“黑钱”来自向美国贩卖毒品、对美国人实施诈骗等犯罪活动。

联邦警察在黄金海岸的一处房产和律师事务所搜出了195万澳元的现金和42.5万澳元加密币。两名过着奢侈生活的俄罗斯人被控洗钱。

最新的一份调查报告显示，为了从银行获取贷款而策划的中国收入骗局，以及从中国流向加拿大的非法资金，对加拿大房市场造成了重大损害。

一名持学生签证逾期居留的中国公民因参与国际诈欺团伙，在多个州针对老年人进行欺诈，协助一个以中国为基地的国际诈骗团伙实施犯罪，最近被判刑和...

1月19日，澳洲联邦警察警告说，用自己的账户代人收汇款并赚取佣金的行为可能涉及洗钱活动，留学生需要格外警惕向他们推荐这种赚钱方法的招聘者...

香港海关日前宣布破获一起史上最大宗洗钱案件，涉款金额约140亿港元。

因洗钱、伪证等罪判刑入监服刑，前总统陈水扁儿子、前高市议员陈致中6日获台湾高等法院裁准假释，当晚8点多，由妻子黄睿靓开车接送离开，他深夜...

加拿大金融情报机构警告，非法现金正在利用在线赌博网站进行洗钱，隐瞒犯罪所得。Fintrac 分析了2016年至2023年间与线上赌博相关...

一名黄姓现役军人月收入约3万5千元，却仍遭诈骗集团吸收为收簿手，向吴姓国中同学以16万元收购2个人头账户，隔天就被诈团用来收取诈骗赃款合...

据联合国周一（1月15日）发布的一份报告称，朝鲜黑客正在利用东南亚的诈骗犯和毒贩的地下银行网络洗钱，那里的赌场以及加密货币交易所正成为有...

去年波士顿中餐馆大规模洗钱案中被逮捕和起诉的8名嫌犯，其中36岁的刘成州（Chengzou Liu，音译）日前承认共谋洗钱以及持有大麻并...

美国《纽约时报》25日报导，一名年仅23岁的中国富二代，以600万美元价格买下美国德州一处加密货币采矿公司洗钱，指这一现象突显美国的加密...

麻州联邦检察官办公室今年12月20日公布，这起案件的嫌犯之一、36岁的刘成邹（音译，Chengzou Liu）承认了被指控的两项罪名，包...

近期，印度执法局（ED）拘捕陆企Vivo在印度公司的多名高管，包括Vivo印度公司临时首席执行官和财务总监。

美国司法部周四（12月14日）宣布，联邦检察官挫败了一项加密货币投资诈骗案，俗称“杀猪盘”，四名男子被起诉，其中两人被捕，受害者损失超过...