民事處罰
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閱讀最多 人氣: 1982016/10/12 -
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違法購買澳洲房產 一外國投資者被罰25萬 2022/04/11一名外國投資者未經批准在墨爾本購買房地產被勒令支付25萬澳元，這是澳洲聯邦法院對違反澳洲外國投資規則的行為發出了第一份處罰令。 -
西太銀行啟動追責調查 高管團隊獎金被扣 2019/11/25在被指控違犯反洗錢法多達2300萬次後，西太銀行（Westpac）決定對違規事件進行追責調查，並在調查期間扣留整個高管團隊和幾名管理層人... -
涉嫌洗錢和資助恐怖主義 澳聯邦銀行獨家被控 2017/08/25金融犯罪監管機構——澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）指控，五名澳聯邦銀行（CBA）客戶涉嫌通過該行智能存款機轉帳了六筆資金資助恐...
