華人洗錢
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閱讀最多 人氣: 40282018/04/20 -
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涉洗錢上億且生活奢靡 華人團伙在澳洲出庭 2023/10/27週四（10月26日）澳洲警方指控7人涉嫌參與一個華人洗錢犯罪集團，所涉數額達到上億美元。他們表示，這是澳洲史上最複雜的洗錢案。 -
華男在美國為販毒組織洗錢 被判囚10年 2023/09/13美国司法部周二（9月12日）宣布，一名外国人因串谋从事洗钱被判处10年监禁并交納6百万美元罰金。此人代表国际毒品贩运组织洗钱，处理数百万...
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兩華人涉洗錢被控 河石賭場發聲明撇清嫌疑 2017/10/24兩名華人因涉嫌洗錢被控後，位於大溫地區列治文（Richmond）的河石（River Rock）賭場業主發出聲明，自稱在反洗錢方面一直是盡... -
媒體聚焦地下洗錢網 華裔學生持14萬現金被抓 2017/10/06加拿大媒體正在聚焦溫哥華地區華人地下洗錢網絡，特徵之一是給賭客提供犯法得來的現金。現有媒體曝出，當地華人被發現攜帶14萬加元現金。 ...
