【大紀元2018年07月11日訊】（大紀元記者溫妮編譯報導）日前新西蘭房地產協會（REINZ）發布了一份公告：自今年7月1日起，律師及專門負責產權轉讓的律師必須根據反洗錢法案核實委託人身分*。否則，他們將無法為委託人採取行動。
房地產協會提醒說，如果牽涉到信託或公司，身分驗證可能需要數天甚至數周，因此該協會強烈建議您儘快聯繫您的律師，以便儘早完成身分驗證。
律師要求準備的文件可能包括：
個人 – 護照、新西蘭持槍證或駕照、銀行對帳單或政府機構發布的聲明，以及顯示您住址的文件（如水電費帳單）。
信託 – 除信託書外，所有委託人和受託人均須提供上述個人資料，外加有關信託資金來源的資料。受益人和任命人可能還需要提供其它資料。
公司 – 公司資料及相關人員的上述個人資料，包括持有25％以上股權的每個人、有效控制公司的每個人及代表公司行事的所有個人資料。另外，還可能需要提供有關資金來源的信息。
注意：以上列出的信息僅供參考，與您個人情況有關的具體要求需要與您的律師聯繫。
* 律師需要根據《2009年反洗錢和打擊恐怖主義融資法》完成「客戶盡職調查」流程。
責任編輯：易凡
