【大紀元2022年06月16日訊】（大紀元記者李君成加拿大溫哥華綜合報導）6月15日（週三），庫倫反洗錢調查委員會出爐最終調查報告，用數據展示出卑詩省洗錢問題是如何惡化的，並稱聯邦反洗錢機構監管失敗，建議成立省級監督機構。
調查專員奧斯汀•庫倫（Austin Cullen）說，前省長簡蕙芝 (Christy Clark)和負責博彩業的前副省長高利民 (Rich Coleman)在收到政府賭場涉嫌洗錢的現象不斷增加的警告後，沒有「確保將這些資金拒之門外」，而讓其中的收益流向國庫。有時他們還無視反覆和不斷升級的警告。不過儘管如此，庫倫說沒有證據表明是因爲腐敗而導致政治官員不作爲。
報告中的數據顯示，調查人員在2008年首次發現卑詩省賭場的現金交易驚人增長，並持續到至少2014年，期間賭場接受了一筆筆1萬元或以上的現金交易，總計達12億。庫倫說，許多筆交易符合現金犯罪指標，因為這些錢是被纍成現金磚，用行李袋送到賭場裡的。
庫倫是卑詩省最高法院法官，於2019年5月受命調查洗錢問題。此前有3份報告概述了數億元非法現金是如何影響卑詩省房地產、豪華汽車和博彩行業的。庫倫反洗錢調查委員會（Cullen commission of Inquiry into Money Laundering）的職責是調查洗錢的地點和方式，並且研究防止洗錢活動的方案。該委員會無權定罪或追究責任，但有權在報告中提出建議。
此番最終調查報告，長達1,800頁，不僅指出省內政客的問題，還指出賭場、房地產、銀行和律師事務所這些經濟機構面臨的巨大洗錢隱患。同時還發現加拿大騎警和聯邦反洗錢機構Fintrac的失敗，促成了洗錢活動的增加。
「Fintrac的報告制度基本無用」，「至少自2012年以來，加拿大騎警的不重視使得洗錢活動失控。」庫倫說。
由此，庫倫提出一個廣具影響力的建議：建立一個新的卑詩省反洗錢機構，以填補聯邦反洗錢機構調查和執法的不足；同時任命獨立的反洗錢專員，該專員對公眾負責，而不是對省政府負責。
據《環球新聞》報導，庫倫在接受媒體採訪時說：「老練的犯罪份子在卑詩省大量洗錢，這從根本上破壞了我們所期待的經濟穩定。」儘管自2008年以來，洗錢的證據不斷湧現，公衆的擔憂不斷增加，但他認爲「省政府未能掌握問題的實質」，「現在是永久改變這一趨勢的時候了」。
同時，他也承認自己的一些建議可能會觸及到加拿大憲法。憲法規定聯邦政府在許多執法事務中具有首要地位。
中國富豪參與洗錢
在調查期間，庫倫聽說在卑詩省賭場，高利貸者將一捆捆販毒所得的20元面值的鈔票交給外國豪賭客——主要來自中國，讓他們在賭場隱蔽和專屬的區域玩高賭注的百家樂。然後這些豪賭者經常利用其在中國和香港的交易，向高利貸者償還他們的賭資。
2010年，加拿大騎警的反洗錢部門和一位名叫巴裡•巴克斯特（Barry Baxter）的警官對該省賭場内的這種洗錢方式展開了調查。
在其案件摘要中，列治文市的河岩賭場（River Rock Casino）和新西敏市的星光賭場（Starlight Casino）被列為目標，因為它們是「非常重要的洗錢活動源頭，讓富裕的中國賭徒自願成爲其中的一枚棋子。」
當時巴克斯特的報告中說：「實際上，在賭場買入並賭博的人是富有的中國商人，（他們中的）許多人與加拿大幾乎沒有聯繫。這些豪賭者通常通過在中國或香港的銀行存款來償還他們的損失，最終由高利貸者（以非現金形式）作為『合法』資金帶回加拿大。這通常是由國際洗錢集團做的。」
然而，庫倫發現，上述調查在2012年被取消了，因為聯邦政府削減了資金，加拿大騎警的回應是不再關注對洗錢的起訴。
庫倫還發現，主管博彩業的前副省長高利民與巴克斯特警官之間有衝突，高利民應對此衝突負責：巴克斯特在2011年初公開表示他的團隊懷疑有組織犯罪正在利用卑詩省賭場進行複雜的洗錢活動，而高利民的回應是公開斥責巴克斯特，說巴克斯特錯了。
庫倫的報告說，高利民的此種回應「構成了一種真正的風險，即誤導公眾相信，沒有理由擔憂卑詩賭場有可疑交易。而實際上此時高利民是有理由對這些交易中的資金來源感到擔憂的。」
在回答《環球新聞》的提問時，庫倫同意，高利民的言論可能會阻礙加拿大騎警對洗錢的調查。◇
責任編輯：李盈
