台金融機構疑似洗錢交易申報辦法18日施行

【大紀元3月10日報導】（中央社記者管中維台北10日電）行政院金融監督管理委員會訂定「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」，預定3月18日施行，金融機構對新台幣50萬元以上現金收付，須確認客戶身份。

金管會表示，因應亞太防制洗錢組織（APG）2007年對台灣進行第2輪相互評鑑所提改善建議，金管會整合現行洗錢防制法第7、8條授權規定事項，去年12月18日發布訂定「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」，預定今年3月18日施行。

根據「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」，所謂一定金額是指新台幣50萬元（含等值外幣），通貨交易則指單筆現金收或付或換鈔交易。辦法規定，金融機構對達一定金額以上的通貨交易，應依規定憑客戶提供的身分證明文件或護照確認其身分。

金管會表示，這項辦法施行後，金融機構對50萬元以上的現金收付，必須確認客戶身分。