加密貨幣
約 248 條記錄
-
詹樂霞起訴加密幣公司 詐騙投資者金額逾10億美元 2024/06/086月6日,紐約州總檢察長詹樂霞辦公室宣布起訴加密貨幣交易公司NovaTechFx(NovaTech)及其創辦人,以及加密貨幣挖礦公司AW...
-
川普在舊金山舉辦的籌款會上籌得1200萬美元 2024/06/08週四(6月6日),美國前總統、共和黨總統候選人川普(特朗普)在舊金山舉辦的一場活動中籌集了1200萬美元,該活動由兩位科技風險投資家主辦...
-
狗狗幣原型日本柴犬過世 全球粉絲痛心哀悼 2024/05/25日本一隻名為「Kabosu」(かぼす)的柴犬曾憑藉逗趣的鄙視眼神火遍全球,後來更是成為美國富豪馬斯克所鍾愛的加密貨幣「狗狗幣」的靈感來源...
-
兩華人在美被捕 涉加密貨幣洗錢逾7千萬美元 2024/05/18美國司法部週四(5月16日)表示,兩名中國公民因涉嫌共謀洗錢和六項實質性國際洗錢罪被捕和起訴。起訴書指控他們在這項利用加密貨幣洗錢的「殺...
-
消息:朝鮮竊加密貨幣 3月洗錢1.4億美元 2024/05/15一份聯合國制裁監督員的未公開工作報告顯示,朝鮮在去年從一家加密貨幣交易所竊取1.475億美元後,於今年3月份通過加密貨幣混合器平台Tor...
-
FTX破產管理人:所有債權人將得到全額償還 2024/05/09週二(5月7日),加密貨幣交易所FTX發布一份聲明說,除政府外,FTX的所有非政府債權人都將獲得全額償還,以現金加利息的形式兌現。
-
受騙兌現加密貨幣 華男曼哈頓酒店中被搶2萬美元 2024/05/04日前紐約市警局正在尋求公眾幫助抓捕3名襲擊、搶劫犯,他們在曼哈頓金融區一家酒店中毆打一名男性受害人並搶走了他2萬美元現金;據信雙方都是華...
-
SWIFT計劃在一兩年內推出央行數字貨幣平台 2024/03/27環球銀行間金融電信協會(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunicat...
-
麻州聯邦檢方提告 追回230萬殺豬盤不法所得 2024/03/14波士頓的麻州地區聯邦檢察官辦公室3月13日提起民事沒收訴訟,以追回麻州居民遭到「殺豬盤」詐騙、價值230萬美元的加密貨幣。
-
各類詐騙屢見不鮮 加密貨幣騙局風險最高 2024/03/10根據美國商業促進局(Better Business Bureau,BBB)的數據,投資騙局,尤其是涉及加密貨幣的投資騙局,居高風險詐騙排...
-
人氣: 9210
-
人氣: 6459
-
加密貨幣投資詐騙頻發 去年素里居民損失超1200萬元 2024/03/08根據素里騎警最新公布的數據,2023 年共接到229起涉及加密貨詐騙的報告,素里居民的損失總額超過 12,00萬元。
-
中國黑幫瘋狂販毒至美國 以加密貨幣洗黑錢 2024/03/05近日媒體爆出中國犯罪集團利用加密貨幣清洗數十億美元「黑錢」,這些「黑錢」來自向美國販賣毒品、對美國人實施詐騙等犯罪活動。
-
Fed官員:美元雖面臨挑戰 仍將保持主導地位 2024/02/16加密貨幣崛起、歐元地位增強,以及中共推動人民幣國際化,對美元的國際地位帶來風險,而對此,美國聯邦準備理事會(Fed)理事華勒(Chris...
-
Terraform Labs在美國申請破產保護 2024/01/23穩定幣TerraUSD的背後公司Terraform Labs於週日(1月21日)在美國依據破產法第11章申請破產保護。
-
躲避監管 美國加密貨幣礦場成中國洗錢管道 2023/12/27美國《紐約時報》25日報導,一名年僅23歲的中國富二代,以600萬美元價格買下美國德州一處加密貨幣採礦公司洗錢,指這一現象突顯美國的加密...
-
庫幣付逾兩千萬和解金 退出紐約業務 2023/12/13紐約州總檢察長詹樂霞(Letitia James)12日宣布,她已從庫幣(KuCoin)這家加密貨幣平台獲得了2,200萬美元的和解金...
-
代言JPEX涉詐騙 陳零九從證人轉列被告 2023/11/24歌手陳零九因擔任香港加密貨幣交易平台綠石交易所(JPEX)台灣區代言人,卻因該平台無牌經營且違法吸金,港台檢警都在調查中。同是受害者的陳...
-
幣安認罪後 麻州檢方追討「殺豬盤」90萬美元所得 2023/11/23繼全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)創始人趙長鵬承認犯有洗錢罪,公司被罰43億美元後,位於波士頓的馬薩諸塞州聯邦檢察官辦公室...
-
萬事達卡與Feedzai合作 打擊加密貨幣交易欺詐 2023/11/21萬事達卡(Mastercard)與監管技術平台Feedzai合作,正在加倍努力,檢測和預防通過加密貨幣交易所進行的欺詐行為。
-
香港證監會:監管顧慮若解決 或允散戶現貨加密貨幣ETF交易 2023/11/07彭博社報導,證監會行政總裁梁鳳儀表示,假設監管顧慮得到解決,香港會考慮是否允許散戶投資者參與現貨加密貨幣的交易所交易基金(ETF)。
-
美日韓成立朝鮮網絡威脅高層協商小組 2023/11/06美國、韓國和日本週一(11月6日)同意深化合作成立一個高級諮詢小組,以對抗朝鮮的惡意網絡活動,這些活動涉嫌資助金正恩的非法武器計劃。
-
HKVAEX擬在港申請牌照 幣安:非旗下公司 2023/10/26中媒引述消息報導,香港一家新交易所HKVAEX,近期計劃申請香港牌照,據報其幕後支持者是加密貨幣交易所幣安(Binance)。
-
紐約州總檢長起訴加密貨幣公司詐騙客戶11億元 2023/10/21紐約州總檢察長詹樂霞(Letitia James)週四起訴加密貨幣公司Genesis Global、其母公司Digital Curren...
-
以色列關閉多個加密貨幣帳戶 阻哈馬斯獲資金 2023/10/18巴勒斯坦恐怖組織哈馬斯對以色列發動規模空前的襲擊後,以色列執法當局已下令關閉數十個加密貨幣帳戶,並扣押了價值數百萬美元的加密貨幣,此舉旨...
-
華人圈詐騙案頻發 典型騙術曝光 2023/10/07詐騙案近來層出不窮,在美國的華人圈中,這類消息似乎更多。不久前,有一位美國華人被網絡騙子騙走了幾十萬。 令人難以置信的是,在這個不...
-
台灣加密貨幣公會 可望年底成立 2023/09/26臺灣三大加密貨幣交易所MaiCoin、幣託、ACE王牌交易所26日共同宣布,9月初已成立「管理虛擬資產平臺及交易業務事業(VASP)」公...
-
跨國合作 美國主導摧毀Qakbot殭屍網絡 2023/08/30美國司法部於8月29日(週二)宣布,多國執法人員在一場跨國行動中,合作摧毀了Qakbot殭屍網絡和惡意軟件的基礎設施。此次行動是由美國主...
-
支付巨頭PayPal推出加密幣 是數字美元的試點? 2023/08/15PayPal最近宣布,將推出自己的穩定幣,一種與美元掛鉤的加密貨幣。