美国司法部周四（5月16日）表示，两名中国公民因涉嫌共谋洗钱和六项实质性国际洗钱罪被捕和起诉。起诉书指控他们在这项利用加密货币洗钱的“杀...

一份联合国制裁监督员的未公开工作报告显示，朝鲜在去年从一家加密货币交易所窃取1.475亿美元后，于今年3月份通过加密货币混合器平台Tor...

周二（5月7日），加密货币交易所FTX发布一份声明说，除政府外，FTX的所有非政府债权人都将获得全额偿还，以现金加利息的形式兑现。

日前纽约市警局正在寻求公众帮助抓捕3名袭击、抢劫犯，他们在曼哈顿金融区一家酒店中殴打一名男性受害人并抢走了他2万美元现金；据信双方都是华...

环球银行间金融电信协会（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunicat...

波士顿的麻州地区联邦检察官办公室3月13日提起民事没收诉讼，以追回麻州居民遭到“杀猪盘”诈骗、价值230万美元的加密货币。

根据美国商业促进局（Better Business Bureau，BBB）的数据，投资骗局，尤其是涉及加密货币的投资骗局，居高风险诈骗排...

根据素里骑警最新公布的数据，2023 年共接到229起涉及加密货诈骗的报告，素里居民的损失总额超过 12,00万元。

近日媒体爆出中国犯罪集团利用加密货币清洗数十亿美元“黑钱”，这些“黑钱”来自向美国贩卖毒品、对美国人实施诈骗等犯罪活动。

加密货币崛起、欧元地位增强，以及中共推动人民币国际化，对美元的国际地位带来风险，而对此，美国联邦准备理事会（Fed）理事华勒（Chris...

稳定币TerraUSD的背后公司Terraform Labs于周日（1月21日）在美国依据破产法第11章申请破产保护。

美国《纽约时报》25日报导，一名年仅23岁的中国富二代，以600万美元价格买下美国德州一处加密货币采矿公司洗钱，指这一现象突显美国的加密...

纽约州总检察长詹乐霞（Letitia James）12日宣布，她已从库币（KuCoin）这家加密货币平台获得了2,200万美元的和解金...

歌手陈零九因担任香港加密货币交易平台绿石交易所（JPEX）台湾区代言人，却因该平台无牌经营且违法吸金，港台检警都在调查中。同是受害者的陈...

继全球最大的加密货币交易所币安（Binance）创始人赵长鹏承认犯有洗钱罪，公司被罚43亿美元后，位于波士顿的马萨诸塞州联邦检察官办公室...

万事达卡（Mastercard）与监管技术平台Feedzai合作，正在加倍努力，检测和预防通过加密货币交易所进行的欺诈行为。

彭博社报导，证监会行政总裁梁凤仪表示，假设监管顾虑得到解决，香港会考虑是否允许散户投资者参与现货加密货币的交易所交易基金（ETF）。

美国、韩国和日本周一（11月6日）同意深化合作成立一个高级咨询小组，以对抗朝鲜的恶意网络活动，这些活动涉嫌资助金正恩的非法武器计划。

中媒引述消息报导，香港一家新交易所HKVAEX，近期计划申请香港牌照，据报其幕后支持者是加密货币交易所币安（Binance）。

纽约州总检察长詹乐霞（Letitia James）周四起诉加密货币公司Genesis Global、其母公司Digital Curren...

巴勒斯坦恐怖组织哈马斯对以色列发动规模空前的袭击后，以色列执法当局已下令关闭数十个加密货币账户，并扣押了价值数百万美元的加密货币，此举旨...

诈骗案近来层出不穷，在美国的华人圈中，这类消息似乎更多。不久前，有一位美国华人被网络骗子骗走了几十万。 令人难以置信的是，在这个不...

台湾三大加密货币交易所MaiCoin、币托、ACE王牌交易所26日共同宣布，9月初已成立“管理虚拟资产平台及交易业务事业（VASP）”公...

美国司法部于8月29日（周二）宣布，多国执法人员在一场跨国行动中，合作摧毁了Qakbot僵尸网络和恶意软件的基础设施。此次行动是由美国主...

PayPal最近宣布，将推出自己的稳定币，一种与美元挂钩的加密货币。

澳洲国民银行（NAB）宣布将封杀诈骗风险高的加密货币交易平台，禁止客户向这些平台汇款。

正当美国监管机构对币安（Binance）进行联邦调查和起诉的时候，有媒体报导这个加密货币巨头近来正在大幅裁员。

纽约的一名美国检察官周四（7月13日）表示，破产的加密货币贷款公司“摄氏网络”（Celsius Network）的创办人兼前首席执行官亚...