中國福建省所推動的「海峽鄉建鄉創獎」獲獎名單中，出現台灣北中南地方創生團體，外界擔憂這是中共對台灣基層的統戰。黑熊學院院長沈伯洋表示，中...

由51歲郭女非法籌設的「海匯國際集團」，涉嫌自2018年起以「外匯保證金」作為投資標的，並透過保證月獲利5%、年利率60%等話術，吸引2...

7月9日，大陸中金國瑞涉嫌集資詐騙一案被深圳市公安局送至深圳市檢察院審查起訴，該案集資額達21.55億餘元（人民幣。下同），最終有超過1...

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲會計師庫克（Bryan Leonard Cook） 據信主導了全球最大的老鼠會騙局，導致數千名中國大陸與...

印度警方今天表示，破獲一樁網路詐騙案。1家公司承諾受害者匯款後，只要按下網頁連結，就能賺現金，約65萬人因此受騙370億盧比（約新台幣1...

週一（1月23日），美國聯邦檢察官發布一張照片，顯示在馬薩諸塞州一間公寓內的床墊下發現的2000萬美元現金。

自稱是電影變形金剛的博派角色「柯博文」的吳姓男子，涉嫌在網路上以「戰爭遊戲，自動化獲利程式」為旗幟，經營「外匯青年軍」等10多個網站，吸...

馬勝金融集團2年來違法吸金30億元，受害者初估超過2千人。新北地檢署28日16路搜索，查扣近6千萬元現金，並凍結相關帳戶及房產。新北地檢...

宜蘭警方今天說，近來屢傳民眾遭人遊說招待到中國大陸參觀與投資，直到對方跟當事人說要拉下線才能獲利，警方呼籲民眾小心防範。

(大紀元記者周恆報導)近日，布里斯托刑事法庭宣判一個涉及近萬名受害者的集資騙局案件，涉案金額超過2千萬鎊。這是英國首次對金字塔騙局（俗稱...

彭博報導，販售營養補給品和減肥奶昔的賀寶芙，昨天股價跌幅創3個月來最大，因億萬富翁艾克曼誓言要揭露賀寶芙以類似安隆公司手法詐騙的行為。

彭博社報導，如新集團（Nu Skin Enterprises Inc.）因非法銷售產品及未能證實聲稱的產品功效，遭中國大陸罰款54萬美元...

（中央社記者吳靜君台北13日電）美國聯邦貿易委員會（FTC）介入調查美商全球營養補給品公司賀寶芙的吸金詐財案。賀寶芙台灣分公司聲明，賀寶...

美國營養品公司康寶萊(Herbalife)週三透露，美國聯邦貿易委員會(FTC)已對其啟動了民事調查。隨後其股票暴跌超過8%。

（大紀元記者耿豫仙台北報導）夫妻一同出遊合照，雙腳雖著地卻沒有陰影，移民署第一線專員一眼就識破這是粗糙的合成照，破獲以張姓為首的兩岸假結...

（大紀元記者施芝吟台灣台北報導）立法院經濟委員會8日初審通過公平交易委員會所提〈多層次傳銷管理法草案〉，為杜絕老鼠會等吸金模式，草案中規...

台東警方破獲詐騙集團，女主嫌滲入教會招攬教友投資開普東公司股票，花東地區上百人受騙，詐騙資額數千萬元。

檢方今天宣布破獲一個「老鼠會」吸金集團，吸金金額逾新台幣10億元，查扣現金逾1.5億元，逮捕63人，其中3人已聲押獲准。

（大紀元記者龍芳台灣台東報導）中國廣西南寧老鼠會詐財，假借投資公共建設，慫恿誘騙台東原住民投資，然後非法吸金詐財，已有不少原住民受害，台...

（大紀元記者耿豫仙台灣台北報導）行政院6日通過〈多層次傳銷管理法〉草案，明訂傳銷不得以介紹他人參加為主要收入來源，違者將處7年以下有期徒...

（大紀元記者高紫檀報導）「買保險最不保險，我們的保險就是搞傳銷。」近日，知名經濟學家郎咸平在自己的《財經郎眼》節目中揭露。

涉案金額達119億元人民幣，涉及中國大陸28個省區市；7個月中38.76萬人上當受騙，包括大批高學歷的國家公務員……這是不久前重慶涪陵警...

俄羅斯首都莫斯科的警察今天說，他們已經針對1990年代惡名昭彰騙子的「老鼠會式」新騙局展開刑事調查。這名騙子宣稱，他的最新計畫有3500...

針對老鼠會不法吸金的亂象，公平會官員說，多層次行銷管理法律位階若能夠提高，對於管理老鼠會將更名正言順、更具約束力。

（中央社加拿大蒙特婁6日法新電）加拿大警方今天發出逮捕令，通緝遭控以「老鼠會」手法詐騙投資人的華裔男子唐煒臻。詐騙金額高達數千萬美元。

靠著吸收新會員來不斷騙錢的老鼠會，這兩年來在中國相當猖獗，中國的老鼠會模式，不只是灌輸不正確的理財觀念，還進一步集中管理，會員一起生活、...

〔自由時報記者王孟倫、編譯陳柏誠／綜合報導〕有「台版馬多夫案」之稱的旅美華裔美國前「保盛豐集團」（ＰＥＭ)董事長彭日成，以俗稱老鼠會的「...

（中央社紐約7日路透電）在2007年落網並迫使希拉蕊‧克林頓（Hillary Clinton）退還募到85萬美元政治獻金的華裔前民主黨募...