【大纪元2015年12月24日讯】(大纪元记者杜国辉纽约报导)根据联邦政府的法规，（美国）国内的金融机构在每次存、取及兑换、支付现金额超过1万美元时，须向国税局（Internal Revenue Service）填报“现金流动报表”（Currency Transaction Report，CTR），凡试图将现金化整为零，将超过1万美元的现金流动分成若干次取现，以达到逃避上述报表目的者，即犯下“构建交易” （Structuring a financial transaction）罪。
日前，有一位华人因为化整为零取现在纽约东区联邦法庭被起诉。
根据法庭提供的资料，被告华人名为林英（Ying Lin，音译），起诉书称，她涉嫌在2010年8月24日至2015年8月24期间，在汇丰银行、美国银行及TD银行等处，多次将账号内现金化整为零、故意绕开向国税局报表这一环节，构成“构建交易” 。
因为案件的部分法庭文件被加密，目前还无法知道更多的案件详情。
在周二（12月22日）的审前会议中，法官表示对检察官极度不满。因为在审前会议的前一天，检察官突然提出：鉴于案情调查报告涉及保密，参与该案庭审的被告律师以及法庭内的相关工作人员，必须通过保密审查（Security Clearance），否则就不能阅读案情调查报告。而保密审查需要时间，有时甚至需要6个月。法官质问检察官：“案子是在8月份建立的，正式起诉是在11月份，为什么到12月21日才提出需要保密审查？这不是在浪费时间吗？ ”检察官非常狼狈，不停道歉。 最后，控辩双方同意将在明年1月中再开庭。
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