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新西兰反洗钱第二阶段 司法部推出公共倡议

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【大纪元2018年07月25日讯】(大纪元记者温妮报导)随着新西兰《反洗钱法》执行进入第二阶段,新西兰司法部于7月24日(周二)发起了一项公共宣传活动 ——“保持我们的资金清白”(Keep Our Money Clean)。

司法部长利特尔(Andrew Little)在声明中说,这项活动旨在保持新西兰在国际上的无腐败声誉,确保新西兰企业了解相关信息并做好准备。

利特尔宣布,“保持我们的资金清白”活动从即日起开始执行,商业部门将分四个阶段进行:律师从7月1日开始;会计师从10月1日开始;房地产经纪人从2019年1月1日开始;高价值商品交易商和新西兰竞赛委员会(NZ Racing Board)从2019年8月1日开始。

利特尔表示,政府为法律实践、会计业务代理和房地产经纪人准备了“保持我们的资金清白”信息包,以便客户能够了解各企业需要坚持的反洗钱要求。

新西兰《反洗钱和打击资助恐怖主义法案》(简称反洗钱法)(AML/CFT Act)于2013年7月开始生效,第一阶段要求银行、赌场、信托及金融服务机构确认代理人身份,并上报可疑交易。

今年7月1日起进入第二阶段,律师及专门负责房产转让的律师已经开始执行。本月初新西兰房地产协会(REINZ)为此专门发布了公告。

据政府估计,新西兰每年有10亿多来自毒品交易和欺诈的赃款,通过新西兰企业洗白。

责任编辑:徐亦扬

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