【大纪元2023年09月05日讯】（大纪元记者周行多伦多报导）加拿大财长方慧兰（Chrystia Freeland）已指示加拿大第一财富银行（Wealth One Bank of Canada）的3名创始投资者撤出其股份，并命令该银行断绝与他们的关系。
据《环球邮报》报导，该3人是：多伦多保险高管咸生林（Shenglin Xian）、杂货店巨头欧阳元森（Yuansheng Ou Yang）和温哥华房地产开发商陈茂华（Mao Hua（Morris）Chen）。他们因涉嫌与中共政府的联系，面临联邦审查。
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今年4月，此3人被要求出售其在第一财富银行的股份。该银行则被勒令切断与三人的所有联系，并采取严格的安全措施，防止洗钱及未经授权共享敏感信息。
第一财富银行成立于2016年，总部位于多伦多。联邦政府批准其为Schedule1银行，可以处理存款及提供抵押贷款。在2021年的一份新闻公告中，该行自称已成长为一家“拥有超过4亿元资产”的金融机构。
行动史无前例
方慧兰的指令，与近代史上对加拿大银行施加的任何限制都不同，她援引的是《联邦银行法》赋予的权力，旨在保护国家安全或银行诚信。
去年11月，方慧兰已致函该3人，警告他们可能易受到中共政府压力的影响，并表示担心该行可能参与洗钱。不久后，他们辞去了银行董事职务，但没有撤资。
《环邮》2月发表的报导称，自2021年以来，该3人一直受到加拿大安全情报局（CSIS）的调查，最近还受到联邦财政部官员的调查。这些调查的相关细节尚未公开。
4月24日，《环邮》通过信息获取法规得到的加拿大金融机构监管办公室（OSFI）文件显示，方慧兰向第一财富银行发出的书面命令显示，她勒令该银行“在合理可行的情况下，尽快切断”与该3人，以及他们所控制或有关联的所有组织的银行业务关系。
“这包括禁止被点名的个人在银行内担任正式或非正式职位，比如员工、董事、承包商、顾问。”方慧兰的命令说，禁止该3人向银行提供商品或服务，“包括融资、营销、供应、企业服务、办公空间租赁等”。
在同一日期的另一封信中，方慧兰命令该3人撤出他们在第一财富银行的股份。
有关方面回应
第一财富银行的总裁兼首席执行官保罗‧伦纳德（Paul Leonard）拒绝透露，该3名股东是否已撤出股份。但他表示，银行一直与政府合作，这样能给银行和利益相关者带来确定性，“我们将在独立董事会和管理团队的领导下，继续正常运营。”
陈茂华和欧阳元森仍未对此事做出回应。咸生林的代理律师格伦‧詹宁斯（Glen Jennings）在一份声明中表示，他的委托人“正在与有关当局进行定期沟通，并期望所有利益相关者都能得到一个好结果，使所有加拿大人受益”。因为相关的保密规定，咸生林目前无法发表评论。
财长的高级传讯顾问杰西卡‧埃里图（Jessica Eritou）拒绝讨论具体细节，她说，财长“非常认真地履行她对加拿大金融业安全和稳定的责任”，但不合适对具体个案发表评论。
一系列保安要求
方慧兰对第一财富银行提出了一系列严格的国家安全保护措施，例如对所有员工进行审查、将多伦多总部迁至新的安全场所、搜查可能有的监控设备，以及禁止使用微信平台开展银行业务。
她指示该银行任命一名独立的第三方监督员，并聘请两名合规官员：一名负责安全合规，一名负责反洗钱和反恐方面的合规。另外，银行雇员必须接受“高级培训”，以符合《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》的规定。
对于此项财长令，前财政部副部长斯科特‧克拉克（Scott Clark)说：“我从未听说过这样的事情，在我的一生中绝对没有。”
“部长这样做时，表明这家银行令人非常担忧。”他说。
CSIS前局长法登（Richard Fadden）曾任总理特鲁多及其前总理哈珀（Stephen Harper）的国家安全顾问。他说，很明显，这些异常措施是用来“应对一系列异常情况”。
今年3月，加拿大金融交易和报告分析中心（FinTRAC）对第一财富银行处以676,500元罚款，理由是该行没遵守一些反洗钱的规定。
财长的指令，还包括禁止该3名股东，以及与其相关或受其控制的各方访问银行的数据；银行员工必须报告该3人“出于与遵守这些条件无关的任何原因”而做的“任何沟通或尝试性沟通”；银行须确保其办公室和建筑物与该3人没任何联系；银行应尽快迁址。
“在签署新的购买或租赁协议前，新地点及建议的安全措施，需提交给部长批准。”该指令说。
在迁址前，该银行应受到严格监控，比如要求在办公室安装新的警报器和摄像头，并切断大楼房东拥有的所有摄像头。该指令称，银行需马上搜查所有地方及设备，看看是否有任何监控设备，并在以后每年搜查一次，“以确保银行独立性及运营不受损害”。
财长还要求，银行每季度进行一次“全网络安全检查”，以识别任何实际或潜在的安全违规行为，并杜绝“未经授权第三方”共享数据。
责任编辑：岳怡#
