欺诈
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墨尔本私校校长伪造学历 无证教学半世纪承认欺诈 2020/10/26据《太阳先驱报》报导,现年72岁的Neil Lennie曾在墨尔本数家精英学校任职,而事实上,他1960年代被大学退学,从未获得过教育学...
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马州劳工部调查失业申请欺诈案件 2020/10/23自7月以来马里兰州劳工部启动了两次调查,调查了自疫情以来提交的数十万份潜在的欺诈性失业申请。
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政坛明星因贪腐陨落 昆州前市长获刑7年半 2020/09/30昆州伊普斯维奇市(Ipswich)前市长皮萨塞尔(Paul Pisasale)因腐败、欺诈和性侵犯等30多项罪名被判处7.5年监禁,20...
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退休老人储蓄两年缩水99% 亚裔前顾问被控 2020/09/21美国证券交易委员会(SEC)9月10日指控,一名前投资顾问Hai Khoa Dang欺诈了一对已经作为他客户20年的夫妇,仅用了10个月...
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亚裔律师涉骗纾困金买房投资 检方欲没收 2020/09/21新泽西州卑尔根县(Bergen)的一名亚裔律师,涉嫌以欺诈手段获得大约900万美元的“薪资保护计划”(PPP)贷款,16日被正式指控十项...
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涉嫌PPP贷款欺诈 休斯顿一女子被捕 2020/09/16美国司法刑事部(Justice Department’s Criminal Division)检察长Ryan K. Patrick和助理...
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新州社交名媛屡次欺诈被判监18个月 2020/09/10新州南部高地(southern highlands)最大城镇鲍勒尔(Bowral)一位社交名媛因一系列欺诈被起诉,本周三在悉尼唐宁中心地...
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新州华裔律师用假公司获900万纾困贷款买豪宅 2020/09/07新泽西州卑尔根县(Bergen)的一名华裔律师9月3日被捕,他被指控以欺诈手段获得了大约900万美元的“薪资保护计划”(PPP)贷款。新...
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EDD承认有欺诈现象 将开始支付新联邦补助 2020/09/05最近,加州就业发展局(EDD)因为发放失业纾困金迟缓而饱受抨击,现在又面临着日益增长的欺诈问题,和大量涌入的每周300美元联邦失业纾困金...
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英国超市警告:当心假冒千镑购物卡欺诈 2020/08/29近日,有人在脸书上登广告,称寻找“10月份出生的妇女”,会给他们提供价值Asda超市的1,000镑购物卡。Asda表示,这是骗局,提醒人...
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伪造签名 领280万纾困款 一美国华人被捕 2020/08/19一名持学生签证进入美国的台湾人因涉嫌提交欺诈性信息,诈骗《关怀法案》的薪资保护计划(PPP)和经济伤害灾难贷款(EIDL)面临被起诉,于...
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涉出口管控元件到中港 两华裔被捕 2020/08/15新泽西一家公司的华裔总裁和员工上周四(8月6日)被捕,两人涉嫌非法出口受管控的电子元件到香港,违反了美国法律。两人被控的罪名还包括电汇诈...
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纽约州劳工厅阻止逾十亿元失业金欺诈 2020/08/14纽约州劳工厅13日宣布,自3月纽约爆发疫情以来,已向330万纽约人支付了近400亿美元失业救济金,阻止逾十亿美元落入诈骗者手中。州劳工厅...
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昆州染疫者谎报行踪事件 恐有犯罪团伙卷入 2020/07/31昆州警方正在调查从墨尔本返回昆州的三名年轻女子谎报行踪、未进行自我隔离和染疫的事件,是否与一个有组织犯罪团伙有关。
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一年学费两万多元的五年制民航专业大专生,毕业后拿到的却是1.5年软件技术毕业证,且没有大专文凭,湖南科技职业学院民航专业学生和家长愤怒至...
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涉嫌税收欺诈 华裔女被告 2020/07/28现年61岁的潘凤凰(Phoenix Phan)7月21日在纽约州锡拉丘兹(SYRACUSE)联邦法庭首次出庭,她被控的罪名是提交虚假的联...
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德公司进口中国太阳能产品涉欺诈 逃税数千万 2020/07/24在进口中国太阳能模板过程中,德国海关发现一起重大欺诈事件,逃避海关及各种税所造成的损失达3300万欧元。多家公司涉案。
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张震远串谋诈骗及欺诈罪成囚四年 2020/07/24“头号梁粉”、前行政会议成员张震远,被控在担任商品交易所董事会主席期间,串谋下属向证监会隐瞒商交所财务状况,被裁定串谋诈骗及欺诈罪成,昨...
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用假发票盗$160万 爱城两城市雇员被控 2020/07/177月15日(周三),埃德蒙顿市政府表示,因2名员工精心策划了虚假发票,使市府支付了约$160万。 市审计员戴维·维恩(David ...
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联邦官员发布新警告 “口罩豁免卡”欺诈 2020/07/03联邦政府官员最近发布一个新的警告,市面上出现一种伪造证件——“口罩豁免卡”,提醒民众切勿上当。
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退休金诈骗案已停止 受害人促政府加强保护 2020/06/01联邦政府和澳洲税务局(ATO)说,在加强了安全措施后,已阻止了骗子通过提前领取退休金计划盗取退休金的欺诈行为。但受害人说政府可以做更多的...
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宾州政府警告:小心失业救济金欺诈 2020/06/01宾州劳工部表示,他们的反欺诈部门日前发现,有诈骗者企图骗取失业救济金。 宾州劳工部表示,该部门所拥有的个人数据并未被盗窃。诈骗者试...
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墨尔本华商伪造交易牟利 三年诈骗1600万被判监 2020/05/25据《太阳先驱报》报导,56岁的墨尔本Doncaster华裔商人Lawrence Cheng于5月19日在中级法庭承认了三项利用欺诈手段获...
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维州女警利用职务欺诈 侵占六处空置房出租获利 2020/05/25据七号台新闻网报导,57岁的维州女警Rosa Rossi滥用自己的警察身份,在业主不知情的情况下私自换掉了六处空置房屋的门锁,企图以欺诈...
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涉骗2千万纾困贷款 纽约华男被捕 2020/05/22居住在纽约曼哈顿的36岁中国公民马牧歌(Muge Ma,又名Hummer Mars),涉嫌骗取联邦政府在疫情下援助小企业、由联邦政府担保...
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欺诈卖家 大温豪宅地产经纪被钉牌5年 2020/05/12加拿大卑诗西温一名豪华地产经纪,因自称全球5大顶尖经纪之一,向卖家索取数万元费用,被卑诗地产协会(RECBC)裁为欺诈,吊销经纪牌照5年...
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盗患者信用卡刷3.6万元 悉尼女护士被定罪 2020/04/284月27日,悉尼一名在日间手术中心工作的女护士因偷走多名处于昏迷状态的患者的信用卡并盗刷3.6万澳元,被法庭定罪。她被取消护士资格,在2...
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售卖COVID-19治疗包 圣地亚哥医生被控欺诈 2020/04/20据美国司法部南加州检察官办公室近日公告,圣地亚哥Carmel Valley一名经营水疗诊所的医生因售卖号称对中共病毒(武汉肺炎,COVI...