美国起诉中国银行两名前管理人员及其妻子，指他们窃取逾4.85亿美元，并在拉斯维加斯赌场洗黑钱。

美国财政部恐怖主义融资及金融犯罪事务副助理部长格拉泽，19日在澳门访问时，谈及了北韩洗黑钱的问题。

澳洲反洗黑钱及资助恐怖分子（AML/CTF）法草案16日出台，该法律的主要对象是经融服务商、赌场和金条经销商。凡是提供金融服务的公司都要...

澳门行政长官何厚铧表示，澳门政府将于下月向立法会提交打击洗黑钱的条例草案，以加强监控洗黑钱活动。

被美国财政部点名指责替北韩洗黑钱的澳门汇业银行，星期六仍有大批市民排队提款，银行的各间分行门外都有长长的过百人的人龙，都份人更是在凌晨三...

9月27日，两名维省警官和一名前警官因涉嫌贩运价值150万元的海洛因将接受法庭审判。

大纪元11月14日讯】（中央社记者张谦香港十四日电）香港警务处副处长李明逵透露，国际恐怖组织曾利用香港的金融机构洗黑钱。但他表示，数目很...

美国纽约市执法机关侦破一宗华人涉嫌洗黑钱及仿冒名牌货的案件，拘捕三名华人，并搜出一百多万美元现钞（约八百万港元），以及五千件冒牌货，包括...

澳门司法警察局计划在年底成立小组，专门打击罪犯洗黑钱活动。小组会参考香港和大陆经验，完善相关法例.　　

一个追查洗黑钱活动的组织表示，每年通过亚太地区银行系统的违法金钱，至少高达两千亿美元。