【大纪元2023年10月20日讯】（大纪元记者蔡溶纽约报导）纽约州总检察长詹乐霞（Letitia James）周四（19日）起诉加密货币公司Genesis Global、其母公司Digital Currency Group（DCG）和Gemini涉嫌“欺诈”投资者超过11亿美元。
这一进展凸显了山姆‧班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，简称SBF）创办、曾是全球第二大的加密货币交易平台FTX破产近一年后，加密货币行业持续面临的挑战。FTX交易平台崩塌事件导致该行业崩溃，几家大公司不堪重负。
涉及23万名受害者的诈骗案涉及到加密货币公司Gemini。该公司提供了一种名为“Gemini Earn”的产品，允许投资者存入加密货币并赚取高利息，类似于银行的储蓄账户，但利率要高得多。然后，Gemini将“Gemini Earn”项目中的加密货币借给加密交易公司Genesis，而Genesis以高风险方式进行投资。
去年，加密货币市场出现严重波动时，Genesis的投资遭受重大亏损。Genesis再也无法偿还借款给Gemini，而Gemini也再无法偿还这些钱给它的普通客户。詹乐霞指控Gemini和DCG的Genesis Global Capital部门未能向投资者披露加密贷款计划“Gemini Earn”的风险，并试图隐瞒不断上升的损失。
詹乐霞的起诉声称，Genesis在财务状况方面对Gemini撒谎，包括隐瞒其损失超过10亿美元并需要其母公司DCG提供11亿美元援助的事实。与此同时，Gemini通过将“Earn”描绘成低风险投资来误导其投资者，尽管它清楚了解向Genesis贷款存在巨大风险。
詹乐霞表示，Gemini向客户谎报了与Genesis合资企业的贷款风险，并没有披露其近60%的第三方贷款一度流向了山姆（SBF）创办的对冲基金“阿拉米达研究”（Alameda Research）。“阿拉米达研究”后来破产了。
通过这起诉讼，詹乐霞正在寻求追缴两家公司的“不义之财”以对投资者进行赔偿，并禁止Gemini、Genesis和DCG这三家加密货币公司进入纽约的金融投资行业。
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