欺诈
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西班牙指控英国姐弟食物中毒欺诈 2023/02/04近日,西班牙指控一对英国姐弟在该国的酒店进行一系列食品中毒欺诈,同时被控的还有六名在西班牙居住的英国人。据检方估计,这起案件的涉案金额可...
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Bitconnect加密币欺诈案 被告需支付1700万赔偿金 2023/01/14加州圣地亚哥一名联邦法官1月12日下令,涉及Bitconnect加密货币投资欺诈计划的主犯之一需向全球800名受害者支付超过1700万美...
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当心骗子利用WhatsApp冒充亲友骗局 2022/12/22劳埃德银行Lloyds Bank的分析显示,WhatsApp上的欺诈活动日益增加,尤其是冒充受害者的亲友行骗的骗局。
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收到加州中产退税了吗?居民反馈困扰 2022/12/21据NBC新闻洛杉矶分台报导,当詹姆斯‧克莱夫(James Clerf)收到他的中产阶层退税(Middle Class Tax Refun...
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阿市议会选举结果遭质疑 两落选人向法庭请愿 2022/12/20鉴于今年11月阿德莱德市议会选举期间发现存有非法贿选行为,落选的市长候选人和中央选区候选人分别向选举争议法庭发出请愿,要求法庭宣布选举结...
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部分PPP贷款机构存在欺诈 SBA暂停合作 2022/12/10美国联邦小企业管理局 (SBA) 在12月9日,就国会众议院特别小组委员会关于新冠病毒危机报告中“薪资保护计划(PPP)”欺诈的调查结果...
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列治文居民逃税 获刑30个月被罚12万 2022/12/08加拿大税局表示,一位卑诗省民在长达10多年的时间里逃税超过120,000元,被判处入狱30个月。
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德州夫妇被控通过薪资保护计划欺诈超68万美元 2022/12/02德克萨斯州的一对夫妇被指控通过薪资保护计划诈骗了超过684,000美元。
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加州总检长警告针对通胀救济金的欺诈行为 2022/11/30检察长罗布·邦塔(Rob Bonta)表示,加州居民应注意针对该州旨在减少通货膨胀影响的救济金的诈骗者。 总检察长办公室表示,居民...
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涉白卡福利欺诈 法拉盛一护理中心员工被告 2022/11/29纽约东区联邦法庭大陪审团11月7日指控法拉盛蓝天成人日间护理中心(BLUE SKY ADULT DAY CARE)的雇员沈曼玲(ManL...
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报告:纽约失业保险监管不力 疫情期间遭诈领110亿 2022/11/16纽约州主计长迪纳波利(Tom DiNapoli)11月15日发布报告指出,纽约州的失业保险系统监管不力,导致疫情期间被诈领的失业保险金高...
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贿赂前洛市议员 华人开发商8项罪名成立 2022/11/12美国司法部表示,陪审团认定总部位于洛杉矶的中资开发商“深圳新世界”确实项洛市前议员何塞‧赫扎尔(Jose Huizar)行贿,判定8项罪...
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纽约法拉盛提前投票 三选民投诉遭冒名“邮寄投票” 2022/11/0811月7日,有三位法拉盛的华人中年女士公开作证,在本次普选的提前投票中,她们及一位朋友遭遇了“不在籍选票”(absentee ballo...
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澳对国民健保系统的欺诈与浪费启动独立调查 2022/11/05卫生部长巴特勒(Mark Butler)宣布对国民健保(Medicare)启动独立调查,以遏制医疗保障系统内的欺诈、不适当计费和过度服务...
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涉嫌欺诈逾13万疫情补贴款 华裔男子遭起诉 2022/10/28一名悉尼华裔男子因涉嫌欺诈申领超过13万澳元的COVID-19(中共病毒)疫情灾难津贴和大流行病假津贴而遭起诉。
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墨尔本受灾住宅被盗 两嫌犯被捕一人在逃 2022/10/24据《太阳先驱报》报导,10月17日早上7点左右,一辆蓝色福特Territory汽车驶至墨尔本Maribyrnong地区Burton Cr...
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澳健保系统年失80亿 卫生部长:将严肃对待 2022/10/18澳洲卫生部长巴特勒(Mark Butler)周二誓言,将严肃对待澳洲国民健保(Medicare)系统每年被窃取数十亿澳元的指控。
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医生滥用健保系统 欺诈浪费致政府年损80亿 2022/10/18一项新的调查发现,澳洲的国民健保(Medicare)系统存在缺陷,一些医生利用这些缺陷进行欺诈或做不实医疗服务计费,使得政府每年损失约达...
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宾州警方提醒居民警惕假警察欺诈 2022/10/1010月2日,宾州警方警告说,有人正在冒用州警方的电话号码进行欺诈活动。 警方说,犯罪分子使用伪装的电子邮件地址、显示名称、电话号码...
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纽约州众议员金兑锡 向检方举报初选舞弊 2022/09/29纽约州第40选区众议员金兑锡(Ron Kim)委托律师,于9月27日向联邦纽约东区检察官办公室、皇后区地区检察官凯兹(Melinda K...
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纽约皇后区亚裔男因换汇欺诈洗钱被判监366天 罚84万 2022/09/169月15日,纽约联邦东区法院宣布,由于亚裔男王约翰(John Won,音译)的证券欺诈、电汇欺诈、密谋洗钱和实质证券欺诈的罪名成立,判处...
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宾州警方提醒民众警惕欺诈犯罪 2022/09/10宾州警方提醒民众小心骗子,他们在城市与城市,州与州之间穿行,欺诈普通民众。 警方说目前在全宾州有大量涉及“罗马尼亚跨国犯罪组织”的诈骗...
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因COVID-19检测欺诈 硅谷科企CEO被定罪 2022/09/08硅谷一家高科技公司的首席执行官(CEO),因声称发明了仅用几滴血就能检测过敏和中共病毒(新冠病毒、COVID-19)的技术,涉嫌欺诈而被...
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骗取老人近2百万澳元 维州男子认罪待判决 2022/08/24维州54岁男子威尔逊(Brian James Wilson)因涉嫌欺诈他人钱财,近日在维州中级法庭(County Court)接受庭审。
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卡尔加里老人涉巨额庞氏骗局被判10年 2022/08/22一名卡尔加里男子在一项大规模庞氏骗局中骗取了他的客户数千万元,被判处10年徒刑,并被勒令支付310万的赔偿金。 74岁的阿诺德·布...
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费城男子偷盗邮箱支票获巨款被起诉 2022/08/06近日,因偷盗美国邮局邮箱中的支票,并篡改后窃取20万美元赃款,费城3男子面临联邦法庭起诉。他们被控犯有银行欺诈、严重身份盗窃、持有被盗邮...
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宾州加入全美打击非法机器人电话欺诈行动 2022/08/06宾州司法部长乔什·夏皮罗(Josh Shapiro)8月2日宣布,宾州已加入旨在减少非法机器人(Robocall)电话欺诈的全美联合行动...
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又见10年绿卡骗局 纽约移民律师因欺诈入狱 2022/08/04曼哈顿地区检察官白艾荣(Alvin L. Bragg, Jr.)3日宣布,纽约市61岁移民律师莫雷诺(Carlos Moreno)因无证...