【大紀元2017年01月01日訊】（大紀元記者蕭軒台灣台北報導）美國DFS金檢發現兆豐金控旗下紐約分行有174筆、共76帳戶紀錄涉洗錢、逃漏稅的疑慮，紐約分行因違反美國《銀行保密法》及《反洗錢法》重罰1.8億美元（約新台幣五十七億元）。
2016年8月22日高檢署邀集金管會、法務部、台北地檢署、調查局洗錢防制處召開閉門會議；台北地檢署8月23日將兆豐金前董座蔡友才列偵被告，限制出境；行政院兆豐案專案小組26日啟動行政調查程序，同日，兆豐與美國法遵顧問簽約，全面性建置KYC資料庫，逐筆清查2012年－2014年間匯款人及受款人交易資訊，且不排除會裁撤高風險地區的分行。
立法院財委會29日召開祕密會議，國民黨立委曾銘宗表示，174筆交易未有任何一筆從台灣匯出，其中有兩筆從紐約匯到兆豐巴拿馬分行與箇朗分行，匯款人為台灣金融機構。
時代力量立委黃國昌表示，違反洗錢法期間自2012年開始持續至2015年，建議金管會擴大調查範圍，調查涉及洗錢可疑帳戶的最終受益人與最初開戶資料。
行政院11月3日表示，兆豐案匯款交易資料已全面查清，金管會、法務部、財政部及兆豐金董事長張兆順等相關人員列席，檢方亦針對台灣受款人及匯款行進行調查，待釐清是否涉及洗錢後會再向外界說明。◇
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