【大紀元2017年03月03日訊】（大紀元記者燕楠澳洲悉尼報導）週五（3月3日）上午，聯邦司法部長基南（Michael Keenan）和澳洲金融情報機構——澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）總裁耶夫托維奇（Paul Jevtovic）共同宣布打擊金融犯罪機構芬特爾聯盟（Fintel Aliliance）成立。
基南說聯邦政府和金融機構將通過這個世界上第一個公私合作的聯盟追蹤「新型」恐怖分子和洗錢者。該聯盟將收集即時情報，集中合作機構的信息，調查和沒收「驅動所有有組織犯罪」、以及用於為恐襲融資和支持全球犯罪集團的資金。
基南強調，如同歐洲和美國一樣，澳洲正面臨著嚴峻的恐襲威脅，「國家安全所面臨的威脅是非常真實而嚴重的。這些威脅離不開金錢的驅使和支持。」「恐怖分子成功策劃了襲擊，資金起到了關鍵作用。數量不多的錢就可以完成恐怖襲擊。」「所以防止洗錢、確保澳洲的錢不被用來資助恐怖分子，偵查和剝奪犯罪資金是相當重要的。」
新聯盟的19個合作夥伴包括澳洲聯邦警察（AFP）、新州警方、澳洲交易報告與分析中心、澳洲稅務局、西聯匯款、貝寶（Paypal）和四大銀行等機構。
傳統的模式是銀行和其它私立機構在交易完成後才報告，基南說，而「現在我們有來自銀行的代表與執法人員共同進行實時分析合作」。關於外國洗錢和策劃恐襲的犯罪分子，基南表示，已經有法律剝奪這些持有雙重國籍的人的澳洲國籍，並「有嚴厲的法律針對他們」。他說：「我們在議會通過了八項立法規定，定義了一些新的犯罪，這賦予我們機構新的權力，讓我們的警察能夠更快地做出反應，更好地獲得境外的情報，政府為此投入了13億澳元的資金。」
政府還將推行一門金融情報分析課程（FIAC）來支持該聯盟，為執法機構、情報機構和企業培訓下一代分析師和專家來打擊金融犯罪。基南表示：「隨著有組織犯罪和恐怖主義變得越來越複雜，我們的執法和情報機構需要高技術人才打擊犯罪，保衛國家安全，「尤其是針對新型的犯罪手法，我們在不斷創新，以新的方式運作來適應需求，打擊犯罪。「我們要確保創新人才足以防止犯罪活動。」
課程內容將包括銀行業、匯款、賭博和犯罪類型的知識，比如專業洗錢手法、有組織犯罪、恐怖分子團體和恐怖主義融資，以及加密貨幣和暗網（Darknet）市場的不當使用。
責任編輯：堯寧
