【大紀元2017年08月11日訊】（大紀元記者燕楠澳洲悉尼編譯報導）企業監管機構——澳洲證券投資委員會（ASIC）將對澳洲聯邦銀行（CBA）違反反洗錢法和恐怖主義融資相關法律的指控進行調查。
據澳新社消息，8月11日，證券投資委員會主席梅德克拉夫特（Greg Medcraft）告訴議會委員會，他們正在評估聯邦銀行是否遵守公司法，以及在發現可疑行為後決定不警告投資者的行為，是否符合持續披露信息的法律。
澳洲金融情報機構——澳洲交易報告分析中心（AUSTRAC）已經指控這個澳洲最大的銀行未能及時提供超過5.35萬筆1萬澳元以上的交易報告。其中主要是涉及通過智能存款機存入不記名現金的交易。
梅德克拉夫特說，儘管他對聯邦銀行長納瑞夫（Ian Narev）及其董事長利文斯通（Catherine Livingstone）有很高的評價，但證券投資委員會仍將開始調查。
他還希望聯邦銀行在發現令其懷疑的違法行為時能告知證券投資委員會，而聯邦銀行這樣做將不會有任何法律和監管方面的障礙。他還說涉及所有商業上的敏感信息都將被保密。
「越透明越好，」「分享所有你能分享的信息，而不是掌握在自己手裡。」
聯邦銀行正在準備辯護，但行長納瑞夫承認在處理洗錢醜聞時犯了「錯誤」。
責任編輯：堯寧
