【大紀元2020年12月13日訊】（大紀元記者肖捷澳洲悉尼編譯報導）每年，數十億澳元現金通過合法渠道在澳洲海關進出，由於缺乏合規性檢查，這些現金可能被用於洗錢等非法活動。 例如，去年有4億澳元現金從中國流入澳洲，只有700萬現金從從澳洲流入中國。
澳洲新聞集團的調查顯示，進入澳洲的巨額現金多來自香港、日本、新加坡、新西蘭、中國、泰國和阿聯酋。反洗錢專家警告說，雖然國際旅客和銀行機構在入境申報表上申報了這些現金，但申報現金金額的準確性卻很少被檢查。他們也不必透露為什麼要帶如此多的現金入境。
金融監管機構——澳洲交易報告與分析中心（Austrac）接到的報告顯示，這些行為可能是在監管機構的眼皮底下洗錢。
2015年，金融行動特別工作組（FATF）的一份報告警告說，現金走私問題日益嚴重，犯罪分子正將這些現金帶到其它國家，以避免審計追蹤，並利用現金申報系統，將非法現金通過合法渠道注入外國金融系統。
研究洗錢和政策有效性問題的波爾（Ron Pol）博士說，分析現金流對於幫助發現和預防犯罪，以及瓦解嚴重的有組織和跨國犯罪網絡至關重要。
洲交易報告與分析中心的數據顯示，2019年，澳洲有40億澳元現金流入香港，而從香港流入澳洲的現金僅20億澳元。同年，有4億澳元從中國進入澳洲，而只有700萬澳元現金從澳洲進入中國。
過去10年中，有33億澳元從新加坡流入澳洲，5.83億澳元從澳洲流入新加坡；32億澳元從新西蘭流入澳洲，澳洲流入新西蘭的現金為44億澳元；超過12億澳元來自英國，10.6億澳元從澳洲流入英國。
該文件還揭示了從澳洲到新喀里多尼亞、法屬波利尼西亞、巴布亞新幾內亞、所羅門群島和基拉巴蒂等太平洋島國的不尋常和無法解釋的單向現金流動模式。
金融行動特別工作組的報告稱，攜帶現金過境是洗錢的基本形式，犯罪分子知道很少會被盤查，所以他們可以在入境時多申報現金，以掩蓋在澳洲收到犯罪所得現金的情況。
責任編輯：天睿
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