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澳警方打擊洗錢行爲 重點金融房地產代購

警方搗毀一涉嫌工業規模的奶粉代購團夥窩點。圖爲存放在悉尼倉庫的貨物。(澳洲聯邦警察局)
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【大紀元2023年03月17日訊】(大紀元記者夏楚君澳洲悉尼報導)週五(3月17日),澳洲聯邦警察披露,一個由澳洲四個機構組成的特別工作組——Avarus對澳洲洗錢活動進行了大規模的打擊。

這四個機構分別是澳洲聯邦警察(AFP)、澳洲邊境局(Australian Border Force)、澳洲交易報告和分析中心(AUSTRAC)、澳洲刑事情報委員會(ACIC)。

警方稱,洗錢涉及金融、房地產、代購、錢騾等。犯罪分子每年在澳洲清洗數十億元的資金,用於奢侈生活方式和進一步的犯罪活動。

破獲工業規模奶粉代購團夥

警方披露了一項打擊涉嫌工業規模的奶粉代購行動,並逮捕了一男子。

警方稱,犯罪集團通過購買嬰兒配方奶粉、維生素奢侈品洗錢。

證據顯示,藏在標有嬰兒配方奶粉的箱子裡的現金每天都會送達一個商業倉庫,現金被存入自動取款機。這些錢會被用來購買嬰兒配方奶粉,然後在中國高價出售。

中國的負責方將通過倉庫辦公室的閉路電視攝像頭,實時監控現金清點情況。

據稱,悉尼的負責人打開每一個箱子清點現金,他肩上放著閉路電視攝像頭。

警方披露,2022年4月在該倉庫執行了一項搜查令,查獲了約30萬元的現金。調查人員懷疑該洗錢組織在一年時間內轉移了約1450萬元。

警方沒有披露涉嫌工業規模的奶粉代購團夥的地址和被指控的男子姓名。

這名男子於2022年4月被捕,並被指控持有犯罪收益。該男子本週五(3月17日)在帕拉馬塔地區法院出庭。

持學生簽證做錢騾 一女子被捕

警方還披露,包括學生和外國人在內的錢騾們(Money mule)在澳洲各地飛行,收集非法資金,並將其存入自動取款機。

一名持學生簽證的女性錢騾在悉尼機場被捕。(澳洲聯邦警察局)

其中,一名持學生簽證的女子多次從一個洗錢集團的操控人那裡取走數千元現金,存入自動取款機,然後取走更多現金並存入另一台自動取款機。她飛往全國各地,去年在悉尼機場被捕。

這名女子將於3月29日出庭,或面臨最高25年的監禁。

金融房市洗錢猖狂 警方查封2.5億資產

警方表示,犯罪分子通過國家的金融系統和房地產市場以驚人的規模洗錢。

情報顯示,在去年的某些日子,悉尼的一個犯罪團伙每小時洗錢100萬元,持續3至5小時。

警方說,犯罪集團正在以守法的澳洲人的名義開設銀行帳戶,將資金轉移到海外,或用非法資金投資房地產。

執法機構表示,特別行動組已經執行了164份搜查令;其中,42人被逮捕,66人被起訴,超過2.5億元的犯罪集團現金和資產被查獲。

2022年,澳洲聯邦警察共指控74人犯有82項洗錢罪。

同年,通過對犯罪資產的限制令,警方查封了房地產、現金、加密貨幣、車輛、珠寶和奢侈品,總價值約為1.6億元。

2023年2月1日,聯邦警方在悉尼各地執行了13個場所搜查令,在新士州最高法院尋求並獲得了對20處房產的限制令。所有資產,包括扣押的現金和奢侈品,總價值超過2億元,其中包括3000萬元的加密貨幣。

澳洲聯邦警察局東部助理局長達梅托(Stephen Dametto)說,「洗錢行為破壞了國家安全、經濟和社會保障體系。」

「他們(洗錢者)正在購買房產、商業地產,投資於我們的金融系統,並在沒有普通澳洲人感受到的經濟壓力的情況下過著奢侈的生活。」

他表示,這些通過經濟進行洗錢的髒錢不僅為犯罪分子的奢侈生活提供資金,而且還為未來的犯罪提供資金,如進口更多的非法毒品和販運武器等。

責任編輯:宗敏青

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