標籤:
芭樂票
【大紀元10月9日報導】（中央社記者楊思瑞台南縣九日電）法務部調查局台南縣調查站根據線報，今天聯合調查局台北縣市、桃園縣市等一百多名調查員，在全台二十三處地點執行搜索，破獲一個人頭支票詐騙集團，逮捕二十多名嫌犯，查扣準備出售的近千張空白支票，估計歷年詐騙所得金額超過新台幣五百億元。
調查局台南縣調站去年接獲線報及被害人檢舉，開始對國內多個「芭樂票」集團加以監控，今年初破獲以張三格、仇建國為首的犯罪集團的過程中，發現北部另有一規模更大的集團，報請台南地檢署檢察官陳明進及板橋地檢署檢察官張世聰指揮偵辦。
台南縣調站秘書蔡崇樂指出，經八個月蒐證後，今天分別前往台北縣市、桃園縣市、新竹縣市、苗栗市、台中縣等二十五處地點搜索，逮捕二十多名集團成員送往台北縣調站偵訊，並查扣近千張空白支票及虛設行號營利事業登記證、公司大小章、客戶名單等資料，目前正積極追緝其他共犯擴大偵辦中。
蔡崇樂指出，嫌犯以超過一千個人頭戶，虛設近五百家公司行號，大量請領銀行支票後交給中下游盤商，然後在各地刊登報紙廣告販賣，在芭樂票惡性跳票、虛設行號倒閉後就連夜搬離，再到他地以相同手法犯案。
蔡崇樂說，芭樂票的金額從幾萬元到上千萬都有，有廠商用來支付貨款，有的是向地下錢莊借錢，還有其他詐騙集團用來冒充香港彩券局、澳門馬會等名義，以芭樂票支付中獎彩金取信被害人進而詐騙，甚至有「假善人」購買金額二千多萬的芭樂票捐給慈善機構。
調查人員初步清查，此集團向國內二十多家銀行，及花旗、渣打等外商行庫請領出再轉賣的支票，估計五、六年來超過十萬張，受害民眾超過二萬人，詐騙金額恐逾五百億元，可能是台灣有史以來最龐大的人頭支票販售案。
