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詐騙
【大紀元6月18日報導】（中央社記者楊思瑞台南縣十八日電）法務部調查局台南縣調查站，今天宣布偵破一個大型的空白支票販售集團，逮捕近二十名集團成員，查扣準備出售的空白支票近千張、以及虛設行號營利事業登記證、公司大小章、存摺、客戶名單等大批帳證資料，詐騙金額估計超過新台幣五百億元，目前正擴大偵辦中。
台南縣調站專案小組指出，調查站從去年初就陸續接獲線報及被害人檢舉，針對國內多個芭樂票不法犯罪集團加以監控蒐證，並報請台南地檢署檢察官陳明進指揮；繼去年對中、北部進行二波掃蕩後，今天針對南部地區進行第三波掃蕩，兵分二十路前往台南縣市、高雄縣市、嘉義縣市等地搜索。
專案小組指出，今天破獲的集團是南部地區最大的芭樂票販售組織，銷售地區自雲林、嘉義以南至高高屏地區，五、六年來以「策略聯盟」專業分工的經營方式，在全國北、中、南各地廣布下手，以超過一千個人頭戶，虛設近五百家公司行號，大量請領銀行支票後，在交給中游盤商發或給下游盤商，然後在各地刊登報紙廣告，販賣芭樂票。
專案小組指出，該犯罪集團在芭樂票惡性跳票、虛設行號「倒閉」後即連夜搬離，再以相同犯案手法，到另地以人頭虛設公司行號，周而復始行騙。而集團成員為逃避檢調查緝，對外都使用假名字及假身分，集團成員彼此間並以化名或綽號聯絡。
調查站初步清查，此集團向國內、外二十多家銀行，請領出再轉賣的支票，估計超過十萬張，受害民眾超過二萬餘人，六年來詐騙金額超過新台幣五百億元，調查站並提供其中退票金額較多的六十餘家人頭支票名稱，並呼籲有收到這些支票的民眾，向調查站報案。
