【大紀元2019年11月26日訊】（大紀元記者周行多倫多編譯報導）兩年前被加拿大安省證監會指控欺詐等罪的富商龔曉華，涉嫌通過新西蘭奧克蘭市的當地人，隱藏了5,340萬新西蘭元。
據《新西蘭先驅報》報導，位於奧克蘭的嘉信財務有限公司（Jiaxin Finance Limited）、該公司的董事傅強（Qiang Fu，音譯）及其母親車福琴（Fuqin Che，音譯）近日被判4項罪名成立，他們未能保存311宗可疑交易的記錄，也沒有報告這些交易。
被告作為匯款服務提供商，也沒按《反洗錢和打擊資助恐怖主義法》（AML/CFT）的要求，盡責地做客戶調查及進行結構化的交易。辯護律師瓊斯（David Jones）在法庭聆訊中稱，被告這樣做的目的，是為了一名顧客——龔曉華。
龔曉華是一名華裔加拿大籍大亨。2017年12月，加拿大安省證監會指控龔曉華 4項罪名：詐騙、擁有犯罪所得的財產、洗犯罪所得的錢、偽造文件。這些指控涉及被告通過其控制的公司，向中國公民詐騙性地銷售數億加元的公司證券。
加拿大警方逮捕龔曉華前9個月，作為全球協助調查的一部分行動，新西蘭警方凍結了龔曉華在當地近7,000萬新西蘭元的資產。
龔曉華否認對他的指控，並稱針對他的證據是一些人在中國被逼供得到的。鑑於中共司法系統存在刑訊逼供的事實，用於定罪的證據的可信性又存在問題，因此，龔曉華的案子給加拿大司法系統出了一道難題。
《環球郵報》在去年11月刊登的一篇文章寫道：「中國警方收集的證據正在被安省一家法院用來針對一名加拿大商人，該案將檢驗加拿大和中國執法機構之間的聯繫。」
責任編輯：岳怡
