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跨海洗贓錢 匯出2億元

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【大紀元3月4日訊】〔自由時報記者黃敦硯、陳美年╱綜合報導〕去年桃園兩家酒店遭槍擊恐嚇案,刑事警察局偵二隊、桃園縣警局日前查獲三名開槍嫌犯後,昨天進一步查出涉嫌為該集團負責在兩岸之間洗錢的李龍飛、林金暉,警方並從查扣的金融存簿中發現,李、林兩人經手的金額至少兩億元,且有一百廿三人被騙,因集團主嫌張榮桄藏匿在中國,刑事局已透過管道要求中國公安代為查緝。

警方將李龍飛(三十八歲 )、林金暉(三十九歲 )傳喚到案說明,兩人向警方供稱,他們專門從事兩岸地下匯兌工作,與在中國的地下匯兌公司合作,以每天一千元的代價,將戶頭裡的錢先換成美金,再匯到中國銀行香港分行的戶頭,可以再從中拿一些兌換剩下的零頭,但他們聲稱,不知道是替詐騙集團匯詐騙贓款。

令警方驚訝的是,查扣的二十二本存摺,是分別以李龍飛、林金暉及其五名親友的名義開設,從九十二年起就有遭詐騙或恐嚇的被害人將錢匯入,其中有些被害人曾向警方報案,但為何未被列為警示帳戶,警方將了解是否有人為疏失。

警方清查廿二本帳戶明細發現,共有三百五十八人匯款到這些戶頭內,其中至少有一百廿三人為假擄人勒贖、假護膚色情詐騙、假退稅、簡訊詐財等各種詐騙案件被害人,詐騙贓款高達兩億元;另有兩百多人以地下匯兌方式,想要將錢匯到對岸。

據悉,去年11月7日,桃園楊梅兩家酒店先後接到一名自稱「國強」歹徒打來的恐嚇電話,要求匯款兩百萬元,揚言若不從將開槍,店家不理,過幾天竟真有歹徒持MP5衝鋒槍掃射示威,再以電話恐嚇,店家擔心遭不測,分八次匯兩百萬到李龍飛、林金暉的戶頭內。

去年12月12日起,桃園地區廿多家中古車行又陸續接獲「國強」的恐嚇電話,車行起初認為是詐騙集團而置之不理,沒想到今年初竟有兩家車行遭到槍擊,才知事態嚴重。

刑事局偵二隊隊長楊春鈞獲悉,指示該隊偵三組副組長陳毅樺率員會同桃園縣警方展開追查,最後研判全案應是去年9月前往中國滯留未歸的楊梅地區不良分子張榮桄所為,並監控其在台手下,於上月底查獲兩名開槍嫌犯,起出MP5與制式手槍各一把與兩百八十發子彈。

警方調查,今年四十四歲的張榮桄為楊梅地區不良份子,與已經落網的謝志偉、謝明郎、楊建成及在逃的羅治偉涉嫌組成持槍恐嚇集團。警方已將李龍飛、林金暉移送桃園地檢署。

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