报告：卑诗大麻种植中心报更多洗钱活动

【大纪元2011年05月13日讯】 周二（5月10日），加拿大负责清查洗钱活动机构，金融交易及报告分析中心（The Financial Transactions and Reports Analysis Centre 简称：FINTRAC）公布研究报告，显示卑诗省内陆大麻种植中心的可疑金融交易多过全国其他地区。
　　
报告指，卑诗内陆的Nelson和Fort St. John地区是有组织犯罪活动的大本营。这些可疑交易可能与大麻交易有关，在过去7年，卑诗大麻贸易每年收入约40亿元。
　　
自2001年FINTRAC成立以来，有超过30万笔可疑交易报告送交该机构，其中5.4万来自卑诗省。该报告研究分析了这些交易的趋势和模式，发现卑诗东北部和Kootenay西部都是可疑交易最多的地区。
　　
报告中没有提供任何地区每年的具体交易细节。但报告指出，可疑交易的报告多来自于农村地区的主要城市，因为农村地区的金融机构比大城市的机构更了解他们的客户和社区情况，也可能小社区的居民更愿意为避免当地社区涉入犯罪活动而做出举报。
　　
据温哥华太阳报报导，联合部队特别执法小组的Shinder Kirk说，在这些地区发生涉嫌洗钱活动并不奇怪。“我们可以肯定的说，不仅帮派和有组织犯罪正在慢慢地向偏远社区迁移，并且制毒设施也在日益增多。”毒品所到之处，伴随利润。
　　
报告研究的可疑交易来自 银行，信用合作社，货币服务公司，赌场和其他处理大量的现金的机构在10年间的报告。可疑交易包括，大笔的现金存款，不明来源存款，多笔存款，存款金额刚刚不到1万元的申报金额，或金融交易涉及第三方。
　　
FINTRAC 主任弗莱明（Jeanne Flemming）说，总的来说金融机构注意到了这些可疑的交易，但他们还不善于识别更复杂的洗钱计划，有组织犯罪组织为隐藏非法收入，会进行多层次的洗钱。
　　
2008年实施新规则，要求金融机构花费更多的精力，辨别洗黑钱和恐怖份子筹资活动。当局希望金融机构未来在这方面越来越成熟。弗莱明还说，可疑交易的识别和举报，令FINTRAC打击洗黑钱和恐怖份子筹资活动取得成效。◇