【大纪元2012年02月18日讯】 （大纪元记者陈怡然温哥华综合报导）卑诗证券委员会（B.C. Securities Commission）日前就涉嫌投资诈骗的一名大温地区金融从业人员和一名公证员进行调查，涉案金额高达数百万元。
2月14日，卑证券委员会向公众发出投资警告，提醒大温投资人避免将钱汇入温哥华公证人Rashida Samji和共同基金管理人Arvindbhai Patel的账户。证券委员会发言人Lang Evans表示：“我们必须警告投资人，不可将钱汇给这两人。”
卑诗省公证人协会吊销了Samji的执照，并指定了一个监管人来接管她的案子。公证人协会在一份声明中明确表示，她的行为是明显的金融诈骗。而Patel亦被停职，他于安省Worldsource Financial Management公司下注册为共同基金销售员，停职前为康富储蓄(Coast Capital Savings)素里办公室财务策划师。
据卑诗证券委员会Sharmin Lyon介绍，嫌犯假借奥克纳根著名酒厂Mission Hill的名义，来吸引投资人向卑省内陆葡萄园的“Mark Anthony基金”投资。Mark Anthony集团为基隆那Mission Hill葡萄园业主，但与Patel和Samji两人毫无关连。
Sharmin Lyon介绍，康富储蓄的调查员Jennifer Prodanuk 在1月25日询问Patel时了解到，Patel向康富储蓄的客户不断推销该基金，向投资人表示他们可以得到每年12%的回报，并得到一定的本金保护，虽然他完全无法解释为何可提供这么好的优惠。而且投资人不须签下任何合约，但必须将资金转入Samji私人名下的信托账户内。最低投资额为5万元， Patel至今已募款高达500万。
据温哥华太阳报报导，调查员已经向部分投资人查询，一位名为Jatinder Gill的投资人是Patel在康富储蓄10年的老客户。Jatinder Gill告诉Lyon，她已经在去年12月投资了20万于这个骗局中，当时她和丈夫来到Samji的办公室时，Samji表示他们的钱在她个人的信托账户内是十分安全的。
Lyon介绍，道明银行已经对Samji在该银行的这个商业账户进行了审查，惊人的发现，这个账户从2010年4月开户至今年1月26日，已经储蓄了3400万元；在过去三个月，有18个投资人分别投资了2万至30万不等；而Samji曾向银行透露，她已经从50个投资人那里获得高达500万至700万元的投资。
Lyon还透露，当她同另一位调查员Michael Pesunti，在1月30日询问Samji时，Samji表示，她已经接受此类投资两年之久，但从未将此投资视为有价证券。Samji将此类资金存在公司的账户内，截留足够的资金用于支付一个月后到期的6%的利息。然后用剩下的钱付给现有的投资者，以及支付给涉及骗局的其他人。
在2月7日公布的一个调查文件中，Michael Pesunti表示，他同Lyon第二次询问Samji时，Samji改口称他们在2006年就已开始收集资金，之前说的2010年并非事实。因此，卑诗省证券局扩大了调查范围。Samji还透露，有5名同犯在运作这场诈骗，他们都欺骗了她，出于个人安全的考虑，她不愿透露这五人的身份，更不愿联系警方。
目前，警方还未正式起诉两人，但证券局已查封了两人的在各大银行的银行账户和户头内的99万加币，并扣押了8处由Samji所有或相关联的物业，以及5处由Patel所有或相关联的物业。警方呼吁，受骗市民可致电604-717-998与警方联络。◇
责任编辑：魏思明
