【大纪元2016年01月30日讯】（大纪元记者蔡溶纽约报导）全球史上最大洗钱案主角——网络银行“自由储备”（Liberty Reserve）始创人布多夫斯基（Arthur Budovsky），在庭审前夕突然认罪。1月29日，布多夫斯基在纽约南区联邦法庭承认“洗钱”罪名，承认他特别设计网路虚拟货币银行“自由储备”，以网络匿名转账无限制方式，为不法分子将所得的金钱匿名转移，规避监管，金额超过2.5亿美元。他面临最高20年刑期，法官定于5月6日宣判。
百万用户 借虚拟货币犯案
检控官表示，“自由储备银行”的目的就是帮助不法分子“自由的”交易和洗钱。“自由储备”发行一种称为LR的虚拟货币，客户要在“自由储备”开通“LR交易”功能，只需填写一个假名、地址、出生日期，不需要提供证明，因为“自由储备”从来不验证信息，这意味着该平台的匿名性。
根据起诉书，为了建立了一个不留痕迹的金融交易系统，“自由储备”使用电子货币转账，客户不能从ATM机器、信用卡或传统银行直接交易，需要进出国际金融系统、换取传统货币时，则通过在监管松散的第三国设置的“Exchanger”交易系统来进行。
“自由储备”对每笔转账抽取1%的佣金，并额外收取75美分“保密费”让交易无法追踪（包括在LR系统内）。
起诉书称，“自由储备”成为地下犯罪世界的“首选银行”，在犯罪分子中相当流行，他们在匿名和不受监管的情况下，不留痕迹地处理由贩毒、身份盗窃、儿童色情等犯罪活动所得的金钱，涉案地区包括香港、中国内地、越南、美国、哥斯达黎加等地。检方形容，该系统促进了全球犯罪行为。
联邦检察官巴拉拉2013年起诉布多夫斯基，指控他成立“全球最大规模的洗钱网路”，成立7年已为全球约100万用户，处理5,500万笔非法交易，其中有20万用户在美国。检察官指出，“自由储备” 从事高达“60亿美元的洗钱计划，并经营未获许可的汇钱业务”。
跨香港、中国等17个国家和地区
今年42岁的布多夫斯基原本为美国公民，2006年他曾在美国因无照经营名为E-Gold的数码汇款业务，并遭到了类似的指控，此后他将公司搬到了哥斯达黎加。
检控官表示，在被定罪以后，布多夫斯基放弃了自己的美国公民身份，向移民官员表示他担心自己开发的软件“可能会让他在美国需负某些责任”。然后，他搬到哥斯达黎加，在哥国开创了“自由储备”。
当哥国的监管部门也开始疑窦渐生，怀疑“自由储备”不具备足够严格的洗钱控制措施后，他假装关闭了公司，而事实上他将钱转到全球20多家空壳公司上，包括塞浦路斯、香港、中国深圳、摩洛哥、澳大利亚和西班牙，继续从事洗钱活动。
除了刑事指控以外，执法人员还查封了“自由储备”在全球的45个银行账户和5个“Exchanger”交易域名，这些账户和域名均涉嫌在洗钱活动中被使用，其中包括Liberty Reserve和Asianagold.com等域名。
布多夫斯基在哥国的资产被没收，“自由储备”在香港和深圳的相关账号被冻结，检方表示，这些行动涉及了17个国家中的执法行动。
在跨国执法部门联手下，执法人员于3国同步收网，逮捕5主嫌。布多夫斯基在西班牙被捕、引渡到美国；另一创办人凯兹（Vladimir Kats）在纽约布碌崙落网；负责网站技术的俄罗斯籍嫌犯朱卡列夫（Maxim Chukharev）在哥斯达黎加被捕、引渡到美国。
至此，5主嫌已全部认罪，另有两名涉案人士在逃。
责任编辑：季平
