【大纪元2019年03月02日讯】（大纪元记者林丹编译报导）一名EB-5华裔顾问Zoe Ma，上周就时代广场7大道710号（701 7 Ave）的EB-5投资项目，在伊利诺伊州提起联邦“诈骗和腐败组织法”（RICO）的诉讼，告“美国移民基金”（USIF）及其中国合伙人——侨外公司（Qiaowai，音译）“敲诈勒索”以及一再向EB-5中国投资者作出失实的陈述。
根据地产网站The Real Deal在2月28日报导，新的起诉重复了该项目124名EB-5投资者此前起诉开发商Maefield Development 的诸多指控。新的起诉再次指出“美国移民基金”强迫中国的EB5投资者重新部署资金——这种做法因获得EB-5签证的时间越来越长而日益普遍。
诉讼指出，区域中心与律师、中国合作伙伴勾结，向一些项目投资者作出虚假陈述，以让投资者掏出50万美元投资额和5万美元手续费。这些虚假陈述包括“侨外”据称要求EB-5的投资者在没有中文翻译的情况下，签署英文文件，然后再将篡改的协议，发送给美国移民局。
美国移民基金总裁Mastroianni的区域中心是美国最活跃的区域中心之一，在纽约、新泽西、加州和佛州的25个项目中，部署了29亿美元的EB-5资金。
Zoe Ma此前曾向美国证券交易委员会（U.S. Securities and Exchange Commission）举报，指“美国移民基金”及其首席执行官Mastroianni欺诈。作为EB-5顾问和独立律师助理的Zoe Ma代表她自己，她将自己描绘成“自学成才的EB-5项目发展商”，之前曾在一个区域中心工作并负责自己的EB-5投资项目。
美国政府规定EB-5投资者的资金须保持“风险状态”，直到他们的绿卡获得批准。但是去年秋天，该项目的EB-5投资者中有124人试图阻止他们的钱被重新部署到马路对面的一个占地55万呎的酒店项目。
据此前的报导，“中国人认为他们在做一项风险投资，想撤资了。”芝加哥律师Douglas Litowitz说，这位律师一直在和7大道701号项目的投资者保持联系，“他们完全不知道什么是重新部署，他们看不懂英文。”
Ma说，RICO是唯一的一条路来揭开EB-5黑暗面，以及他们如何诱导中国投资者陷入陷阱。
但Mastroianni在一封邮件中表示，Ma的说法“牵强附会，毫无根据”，并说这是企图报复。去年10月，他向Ma和她的前商业伙伴——芝加哥的Douglas Litowitz律师提起了诽谤和欺诈诉讼，并称她为“怂恿索赔诉讼的人”。
The Real Deal说，随着EB-5签证等待的时间从5年增加到15年，投资的重新部署已经成为一个越来越受争议的问题。◇
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