欺诈
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悉尼前华裔移民代理涉嫌欺诈 多华人受骗 2013/06/06(大纪元记者陈菲娅、梁宇澳洲悉尼报导)一名之前在澳洲悉尼唐人街开移民中介公司的注册移民代理,日前被人告上法庭,此案将于9月23日开庭审理...
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警方提醒商家防预付信用卡欺诈 2013/06/02费城警方正提醒商家,提防一种新的预付信用卡(prepaid credit card)和转账卡(debit card)欺诈。
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西雅图电力公司警告客户谨防欺诈行为 2013/05/28(大纪元记者疏林西雅图编译报导)西雅图电力公司城市之光(City Light)提醒客户保护自己,谨防骗子借断电骗钱。上一星期,城市之光已...
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华埠移民律师欺诈案3被告认罪 2013/05/155月13日( 星期一) ,纽约南区的美国联邦地方总检察官Preet Bharara宣布,去年(2012)12月中旬在华埠被逮捕的移民律师...
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林道沣被控移民欺诈及医保欺诈 2013/05/085月7日,曼哈顿法院对地检指控华裔林道沣(DAO FENG LIN,音译)诈骗一案进行开庭审理。林道沣,男,华裔,53岁。 涉嫌在201...
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FBI曝刘醇逸知情募款欺诈 中共“红色选举” 受重挫 2013/04/21(大纪元记者梁实综合报导)纽约南区联邦法庭正在审理的纽约市主计长刘醇逸(John C. Liu)竞选的主要筹款人潘心武(Pan Xin ...
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刘醇逸竞选助手欺诈案曼哈顿开审 2013/04/17星期一(4月15日)是曼哈顿联邦地方法院审理刘醇逸竞两个竞选助手选舞弊案的聆讯第一天。
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华裔移民律师因欺诈被判5年 2013/04/154月12日,联邦纽约南区法院宣布,现年53岁的华裔移民律师林约翰(John Lin,音译)对一项共谋移民欺诈(one count of ...
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澳洲政府冀用社交网站数据查获福利欺诈 2013/04/14(大纪元记者黄阡陌澳洲编译报导)澳洲联邦政府敦促其各个部门挖掘脸书、推特和谷歌上储存的海量个人数据,以推展“个性化”服务并侦测欺诈行为...
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前高盛交易员认罪 隐瞒83亿美元期货头寸 2013/04/04周三(4月3日),前高盛交易员泰勒(Matthew Taylor)向美国联邦调查局认罪,承认五年前在高盛工作期间超越职权、隐瞒83亿美元...
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美35名教师参与考试作弊 骗取奖金被诉 2013/03/30(大纪元记者沙莉编译报导)美国佐治亚州亚特兰大三十余名教师被起诉,因为他们在学生考试中进行欺诈以取得好成绩,来骗取联邦资金。
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假手指签到 巴西医生被逮捕 2013/03/14巴西的一位医生使用硅胶制作的假手指为缺勤的同事签到,遭到逮捕,面临欺诈罪名指控。
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列治文华裔律师欺诈 自愿停牌7年 2013/02/07(大纪元记者陈怡然温哥华报导)据卑诗律师协会(B.C. Law Society)透露,烈治文市的华裔胡姓律师(James Hu,译音)...
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不满行骗报告 港人游行再促梁振英下台 2013/01/28(大纪元记者林怡香港报道)香港民间人权阵线等约二十个团体星期日(27日)再次发起游行,抗议行政长官梁振英施政报告,以语言伪术欺骗港人,要...
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华裔基金经理欺诈500万 被判12年 2013/01/17圣荷西联邦法官怀特(Ronald Whyte)周一(1月14日)在经过近3个小时的听证会之后,宣布判处前加州对冲基金经理胡柯正(Albe...
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法国网络信用卡欺诈案件增多 2013/01/14(大纪元记者关宇宁法国报导)消费者协会UFC-Que Choisir呼吁法国政府和国会议员采取措施,打击特别是在互联网上的信用卡欺诈行为...
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卑2男子投资欺诈 80人损失570万 2013/01/13(大纪元记者魏思明温哥华编译报导)卑省一控股公司的两名总监因涉嫌股票投资欺诈,日前被卑省证券委员会永久性禁止交易。
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澳洲前议长被控欺诈 恐失每年15万养老金 2013/01/10(大纪元记者古琴澳洲悉尼编译报导)澳洲前联邦众议院议长、昆省参议员斯利珀(Peter Slipper)被指控欺诈罪。警方调查称,他利用纳...
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消费者权益机构警告租房者警惕网络欺诈 2013/01/01(大纪元记者朱丽娅澳洲悉尼编译报导)澳洲消费者权益保护机构警告说,骗取房屋租金的欺诈行为正呈上升趋势,租房者交付傍金或预付租金时须谨慎...
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高等法庭将审察福利部门反欺诈法合法性 2012/12/15近日,维省高等法庭同意就墨尔本一女子被控欺骗社会福利部门(Centrelink)一案进行聆讯,并以此来考察centrelink去年引入反...
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新泽西男子涉5亿欺诈案 被判4年半 2012/12/08(纽约讯)11月30日,新泽西男子、注册会计师卡思蒂罗(Jorge Luis Castillo)在联邦维吉尼亚东区法院被判刑4年半,除此...
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中国公司借壳上市,逃不过美加政府法眼 2012/12/06(美国之音)华盛顿 — 美国证券交易委员会12月3号正式对几家大型会计事务所提出行政诉讼,因为它们拒绝接受审计稽查,交出其正在受到诈欺调...
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华夏银行上亿违约风波发酵 惊动上海银监局 2012/12/05(大纪元记者古清儿综合报导)近日,上海华夏银行嘉定支行销售的理财产品到期无法兑付风波持续发酵,此事件造成投资客户上亿血汗钱恐血本无归。
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骗取身患绝症者身份欺诈 2012/11/2311月19日,被控欺诈与身份盗窃等六项罪名的律师卡拉马德(Caramadre)和他的同事纳德哈克里索南(Radhakrishnan)在罗...
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法国男子要赔63亿美元 成全球欠债最多者 2012/11/05法国金融界最大违规交易案主角——法国兴业银行前交易员杰洛米•科维尔日前被判入狱3年,并需要赔偿兴业银行63亿美元的损失,这使得他成为全世...
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民选议员吁彻查全市欺诈性银行操作 2012/10/04“纽约社区改变”(New York Communities for Change)组织成员以及布碌崙市议员威廉姆斯(Jumaane D....
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浙江女子780万买豪宅原是“凶宅” 2012/09/04一年前洪小姐花780万买了浙江省杭州市钱塘江边的一处豪宅,装修时才知是“凶宅”。原来早在2003年8月15日在该豪宅内曾发生过一起特大凶...
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签证欺诈被告 涉嫌非法竞选募款 2012/08/29一名以色列公民比顿(Ofer Biton)因向美国移民局呈交的投资移民签证申请中含虚假陈述,8月17日于纽约布碌崙联邦法院被控。比顿被拘...