【大紀元2017年01月19日訊】台北市三通刺繡公司陳姓業者，2009至2015年間，涉嫌以地下通匯方式，非法幫台灣上百家中小企業，匯新台幣上百億元到大陸。台北地檢署1月19日指揮調查局台北市調查處，帶回陳男等四人到案釐清，全案朝違反銀行法等方向偵辦。
台北地檢署接獲檢舉，指三通刺繡公司於2009至2015年間，私下替特定的中小企業進行地下匯兌到大陸，陳男公司經手的匯款金額超過百億元，該公司則從中賺取手續費，涉嫌違反銀行法。檢方今天指揮調查搜索兩處地點，約談三通刺繡公司負責人陳俊雄等四人到案，目前正釐清相關手續費用、匯兌流程等不法情事。
據中央社報導，銀行業者表示，通常選擇地下通匯匯款的公司（民眾），大多是考量地下通匯的手續費便宜、程序方便，也較無金額限制等，但風險在於，由於這是私下進行的模式，未受法規保障，採信任制，只要有一方不認帳，這筆款項恐被「吃掉」。
有銀行業者說，台灣的民眾或公司要匯款到大陸，循正常程序有相關規定，這或許是那些選擇地下通匯的人「不想碰到的事情」，例如2015年11月中央銀行外匯局公布的「人民幣業務說明」文件中提到，個人於經常項目的匯款金額為每人每日人民幣8萬元，倘若是台灣公司欲匯人民幣到大陸公司戶頭，必須要提供相關文件。
更有銀行業者透露，中國版「肥咖條款」在今年元月上路，包括台商及台幹等，都列為被查稅、課稅的對象，他們急於將錢匯出大陸的情況下，或助長地下通匯「成長」，而且越晚回來匯價越差。#
責任編輯：鍾元
