【大紀元2020年12月15日訊】（大紀元記者袁世鋼台灣台北綜合報導）國內詐騙集團以人頭虛設「寰宇國際貿易公司」，並自行開發謊稱能自動交易比特幣的「ENAI智能搬磚對沖套利」系統，再以保證每週獲利20%至30%等話術誘騙不特定人士投資，半年間就有432人受害，不法獲利逾新台幣1.6億元。警方循線陸續逮捕29人到案，移送檢方偵辦。
刑事局15日召開破案記者會，偵七大隊副大隊長張文源表示，人頭公司「寰宇國際」透過臉書投資社團或交友軟體向不特定人士聲稱，下載「ENAI智能搬磚對沖套利」APP，只要每日將外掛程式打開，機器人即可自動在交易所偵測貨幣價高低、買賣，甚至更換交易所、自動搜尋利差平台等，進行比特幣的對沖搬磚套利，並保證每週獲利20%至30%。
警方指出，投資人初期進行小額投資，依客服指示匯款至指定帳號，如期獲利後遂投入更多資金，直至今年7月6日，該公司卻無預警對外宣稱，其網站、系統遭到土耳其駭客攻擊，且所有資金已全數被劫走，實際上則是透過多名人頭擔任空頭公司負責人，向第三方支付業者申請代收代付服務，事後再臨櫃或以ATM將贓款領出。
投資民眾驚覺受騙後向各警察機關報案，據165反詐騙諮詢專線統計，自7月6日至12日止，短短1週就有超過300人報案；經警方清查後得知，該詐騙集團自今年初起就開始行騙，截至7月6日共有432人受害，遭詐騙金額共計高達新台幣1億6,527萬餘元，其中單一受害人最高財損達400萬元。
警方歷經數個月追查過濾後，分別於109年7月23日、8月6日、9月9日、11月25日及12月11日搜索涉案公司及犯嫌住處共28處，當場查扣空頭公司與第三方支付業者合約書、手機、筆記型電腦、隨身硬碟、現金新台幣130萬元、公司帳冊及銀行帳戶等證物一批；並帶回空頭公司負責人等14名犯嫌、拘提主嫌施男、李男及車手與洗錢共犯等15人。。
全案詢後依違反《銀行法》、《刑法》詐欺罪及《洗錢防制法》等罪解送桃園地檢署偵辦。警方呼籲，民眾切勿輕信「網友」話術，並慎選合法投資管道，「投資一定有風險，沒有穩賺不賠、保證獲利的投資」。◇
責任編輯：唐音
