【大紀元12月20日報導】（中央社記者孫承武台北二十日電）近來國內經濟轉趨活絡，投資人對股票、期貨又起期待，卻讓詐欺集團有機可乘。刑事局偵七隊二組今天破獲一起「假投資、真詐財」案件，到案嫌犯假投顧公司之名，實則以「老鼠會」型態違法吸金詐騙。全案訊後依詐欺罪嫌法辦。
偵七隊二組表示，陳女與同夥共組的詐騙集團，涉嫌自去年底以來先後成立多家投資顧問有限公司，透過公司業務員以「公司集資投資股票、外匯等衍生性金融商品獲利績效良好」、「投資人可每月固定領取紅利」及「期滿本金拿回」等誘因，向投資人推銷所謂的套裝投資專案。
警方接獲被害人檢舉展開蒐證，發現陳女設計的專案有兩種。第一種是以每單位新台幣十萬元計算，客戶投資一單位每月可固定領取二千元紅利（即投資總金額百分之二），不過客戶的投資金額得存放在陳女帳戶。
另外一種則是一次投資五百萬元，投資人每年固定領取總投資金額百分之六的紅利，客戶將帳戶存摺、印鑑交由公司代為操作投資買賣。若投資金額轉投資有獲利超過三成以上，另由客戶、公司三七分帳。
不過，偵七隊二組辦案員警說，其實這兩項投資專案，都是「老鼠會」型態，以獎金鼓吹公司業務員不斷招攬客戶集資投資，而每介紹一個新客戶進公司投資，可獲得客戶投資金額的百分之十八作為抽佣獎金。陳女並將集團旗下所有業務員分成四個組別，依績效獎金評比，激勵公司業務員拉攏客戶。
而被害人匯款投資後，初期每個月還會按時收到紅利，業務員於是趁機鼓勵投資人加碼，但時間一長或投資人想解約時，集團便會以各種藉口不斷拖延紅利及本金，待被害人無法拿回本金或支票遭跳票後，才發現被騙。
偵七隊二組會同桃園縣警局八德分局今天前往台北市、北縣新店市等地點執行搜索，當場查獲專案協定書、推廣人員承攬書、客戶名冊、帳冊、期貨及外匯買賣明細帳、客戶投資合約書、公司投資宣傳單等證物。陳女與公司幹部四人到案後，全案晚間依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。
