【大紀元7月31日報導】（中央社記者林惠君台北三十一日電）行政院金融監督管理委員會為防制犯罪，維護民眾權益，規定自95年8月1日起，民眾至金融機構辦理新台幣3萬元（含）以上匯款，應出示身分證明文件，並填寫匯款人姓名、身分證件等資料，民眾如發現受騙而匯出款項，向警方報案後，即可循線偵辦，有效確保民眾權益。
王小姐前幾天接到詐騙電話，不小心將戶頭裡面的錢匯給詐騙集團，但警方要進一步追蹤資金流向時，因為提款人提領詐騙金額後，以假名轉匯到其他帳戶，使得線索中斷，無法繼續追查下去。
為防範詐騙集團藉著匯款詐領金額，金管會規定，從明天起，民眾至金融機構辦理3萬元（含）以上匯款，除應出示身分證明文件（如國民身分證、健保卡、駕照等）外，還應匯款申請書上填寫匯款人姓名、身分證件號碼、電話（或地址）等資料，如為代理人辦理者，也應加註代理人姓名、身分證件號碼。
金管會表示，為配合自95年8月1日起匯款三萬元（含）以上要確認客戶身分措施的實施，除已印製宣導海報發送至各金融機構，張貼在各營業場所明顯處外，也請各金融機構製作宣導標語，向匯款民眾告知此措施。經由本項措施施行，將更能確保民眾權益，並降低相關犯罪的發生。
