防洗錢犯罪 調查局與美簽署合作備忘錄

【大紀元5月28日報導】(中央社記者王舜薇台北二十八日電)調查局今天指出，有鑑於國內經濟罪犯經常將不法所得轉匯美國，作為洗錢犯罪資金藏匿處所，近日已與美國財政部簽署合作備忘錄，希望藉由國際合作，有效防範跨國洗錢犯罪。

調查局表示，調查局洗錢防制中心與美國財政部金融犯罪稽查局均為艾格蒙聯盟（Egmont Group）會員，為加強國際合作關係、共同打擊跨國洗錢犯罪及反恐資金調查，經雙方代表數度交涉溝通後，達成合作共識，日前於韓國首爾舉行的聯盟年會會議期間完成簽署合作備忘錄。

調查局指出，經與美方達成共識，認為要有效防止不法資金跨國洗錢，惟有增進國際合作。這次簽署案是台美雙方繼簽署刑事司法互助協定後，在洗錢犯罪及反資助恐怖活動情資交換合作上的更一步進展。

調查局表示，有鑑於國內經濟罪犯經常將不法所得轉匯美國，作為洗錢犯罪資金藏匿處所，例如前中興銀行王玉雲、王志雄父子，力霸集團王又曾家族等皆有不法資產流往美國紀錄，為了有效追蹤資金流向，因此與美方合作簽署備忘錄，以有效打擊洗錢犯罪及防制資助恐怖活動。