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瑞士全力防範洗錢 掃除洗錢天堂負面形象

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瑞士駐台灣代表費爾重申瑞士掃除洗錢的決心,並表示,只要有充分事證,確定台灣前第一家庭在瑞士的銀行帳戶涉及侵佔公款或洗錢等犯罪行為,瑞士將提供台灣司法協助。

由於瑞士聯邦檢察署的通報,揭露了前總統陳水扁的家人在瑞士開設銀行帳戶,並有洗錢嫌疑的醜聞,在目前最高檢察署特偵組的偵辦行動中,瑞士司法單位的協助將是關鍵之一。台北地檢署檢察官慶啟人並專程前往瑞士,瞭解案情並尋求司法協助。

瑞士商務辦事處長費爾日前在接受中央社記者專訪時,對於台灣前第一家庭可能涉及洗錢個案,以及台瑞司法合作,不願作深入討論,但也明確指出,台瑞檢調機關相互比對資料,只要發現吻合之處,並有證據確定這些帳戶涉及非法行為,瑞士方面將會採取行動。

自從陳水扁的媳婦黃瑞靚等在瑞士開設的銀行帳戶涉嫌洗錢爆發後,在過去一個半月,台灣已被相關媒體報導,電視的談話節目,以及不斷的爆料所淹沒,但在瑞士卻沒有隻字片語,這並非代表瑞士檢調單位沒有作為。

費爾說,瑞士檢察官專注辦案,在告一段落後,才會顯示結果,他們與台灣不一樣,不會與媒體討論案情,也不會向社會大眾報告所作所為,台瑞檢察官相互聯繫甚至不會透過行政部門管道進行。

以防制洗錢而言,費爾指出,全球三分之一的資產管理集中在瑞士,但瑞士不是「洗錢天堂」,只要發現有可疑洗錢行為,瑞士就會追蹤、調查。由於每項事證、線索都必須要調查,這也是瑞士方面迄今並未說明台灣第一家庭涉及洗錢案細節的原因。

被詢及瑞士未來提供銀行帳戶資料、凍結帳戶資產及台灣要求返還等司法互助,費爾強調,關鍵仍在於是否能證明是否有犯罪行為。

據報導,新加坡已透過司法互助,提供台灣扁家海外帳戶資料,台灣未來也將透過管道,請瑞士、香港及美國提供相關司法協助。

費爾說,台瑞檢調單位都需要提出證據,在相互比對發現吻合之處,並明顯涉及侵佔公款或其它非法行為後,瑞士方面當然會採取行動。

在訪談中,費爾一再強調,某些「幫派」電影情節中所描繪的只有帳號的瑞士秘密帳戶「完全是個迷思」,銀行客戶必須要提供姓名等資料;或許在其它國家可以開個沒有姓名的「密碼帳戶」,但絕不是瑞士。

費爾並強調,雖然發生了陳水扁家人涉及洗錢醜聞,台瑞雙方「沒有必要,也沒有討論」要簽訂雙邊司法互助協定。

他說,從拉法葉艦軍售弊案的司法互助非常成功來看,台瑞司法互助協定是沒有必要的,「只要雙方互相同意,個案進行可能是較佳途逕。」

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