【大纪元2016年10月17日讯】为强化银行洗钱防制机制，金管会拟推动银行须设立专责洗钱防制部门、专责人员从事洗钱防制，以及海外法遵人员专责专任3措施。官员透露，快的话，不用等明年就可通过适用。
行政院今天召开“兆丰银行遭美裁罚案督导小组”会议，金融监督管理委员会会中报告有关强化整体监理措施。
根据金管会规划，为强化洗钱防制机制，金管会研拟修改办法，要求银行须设立专责洗钱防制部门、专责人员从事洗钱防制，以及海外法遵人员专责专任。
官员透露，金管会目前已完成部分草案的研拟，将尽速推动相关措施，预计快的话不用等到明年就可适用。
根据规定，银行目前须设有副总经理层级以上的法遵主管，为强化洗钱防制，将进一步要求银行设置专责部门以及专职人员，至于洗钱防制主管层级是否比照法遵长为副总层级，则交由各业者决定。
配合新措施的推动，金管会也研拟给予银行“适当”的调整期间，至于调整期间是否在1年以上？官员回应，“调整期间太久会没有意义”。
同时，根据金管会规划，只要在海外设有分行的银行业者，不论业务以及规模大小，都必须设置专责法遵人员，恐垫高银行业海外布局的成本。（转自中央社）
