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以加密货币助诈骗集团洗钱 16人遭逮

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【大纪元2022年09月23日讯】(大纪元记者常怀仁台湾台北报导)刑事局23日指出,以何姓男子为首等16人,协助诈骗集团将犯罪所得购买泰达币(加密货币)点数卡进行洗钱,刑事局电信侦查大队(第一队)23日宣布侦破,逮捕何男等16人送办,询后以涉犯诈欺、《洗钱防制法》等罪嫌送高雄地检署侦办。

警方表示,今年4月接获民众报案指称,透过网路加入诈骗集团成立的群组,对方声称提供投资个股标的、加密货币等投资管道,并诱使下载App,复以平台关闭且获利出金须再缴付总额30%保证金诈骗被害人不断投入金钱,被害人计5人,受害金额逾2千9百万元。

警方表示,在追查被害金流后,发现诈骗集团利用国内的小型加密货币交易平台(经查未经合法申请,俗称野鸡交易所),先以人头资料申请会员后,再将犯罪所得购买大量泰达币点数卡,再透过交易平台兑换等值泰达币进行洗钱,初步计算诈骗集团在今年3月到6月期间洗钱达上亿元。

警方搜查何姓主嫌与洗钱机房时在现场查获105万元现金、手机、零钱包、笔电、平板及加密货币泰达币点数卡等,并拘捕车手及人头账户等共犯到案;警询后依犯欺、洗钱等罪嫌将何男等16人移送高雄地检署侦办。

刑事局呼吁民众如遇有疑似诈欺情事,请拨打165反诈骗咨询专线,避免受骗。

责任编辑:林勤芝

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