美國打擊房地產洗錢新規已進入最終審查

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【大紀元2023年12月20日訊】(大紀元記者陳霆綜合報導)美國一項市場期待已久、旨在打擊房地產洗錢的新規定,已送達白宮進行審查,這是該規定在明年正式實施前,所需要通過的最後一道關卡。

政府記錄顯示,由財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)提出的這項新規,已於週一(12月18日)送達白宮的信息與監管事務辦公室(OIRA)。通過審查後,新規將於2024年2月進入為期兩個月的公眾評論期(public comments period)。

該新規預計將會要求房地產專業人士,若遇到任何公司以現金購買房地產,必須向FinCEN報告受益人的身分,以杜絕犯罪分子匿名將不義之財藏匿在美國房地產中。

財政部本月早先表示,FinCEN將於2024年初提出該規則。

雖然銀行長期以來一直被要求了解客戶資金的來源,並報告可疑交易,但美國還未針對房地產行業制定此類規定,因此成為犯罪分子洗錢的漏洞。

自2016年以來,FinCEN已在紐約和邁阿密等少數城市,實施了購買房地產必須披露買家的規定,也稱為地理目標令(Geographic Targeting Order,GTO)。但專家表示,這些規則很容易被規避。

此前,有報導稱美國近一半的豪華房產,是由匿名空殼公司所購買。FinCEN一直在努力揭露空殼公司所有者的身分。

責任編輯:葉紫微

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