【大紀元2023年04月13日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）紐約南區聯邦檢察官和FBI昨天（12日）宣布解密四項起訴書，指控極地航空貨運公司（Polar air cargo，也有人稱其為博立貨運航空）一批前高管和貨運代理共10人，實施長達十年的權錢交易，腐敗犯罪幾乎涉及每個層面。10人中已有9人落網，包括3名華人，另外還有一名華人在逃。
10名被告中，Lars Winkelbauer等4人是Polar的高管，統稱為「行政被告」。4名華人被告在這個航空貨運的腐敗鏈條中，充當貨運代理或地勤供應商，他們以「諮詢費」的名義，對幾名Polar的高管進行大額行賄。共有6人被統稱為「貨代被告」。
昨天被捕的3名華人是：紐約法拉盛的貨代公司Cargo on Demand（COD）老闆羅帕（Patrick Lau，也稱Pat Lau，以下皆音譯）；加州曼哈頓海灘的王歐蘭多（Orlando Wong）；加州聖馬力諾的魏奔（Benjamin Wei，也稱Ben Wei）。加州西科維納的徐思科（Skye Xu）在逃。
Polar航空貨運公司是阿特拉斯航空公司（Atlas Air控股51%）和DHL快遞（控股49%）於2007年成立的合資企業，總部設在紐約，主要經營定期貨運航線到北美、南美、亞洲、歐洲和中東。
Polar成立的部分目的，是確保快遞公司在Polar運營的航班上擁有專用貨運空間，以便可靠及時地運輸包裹。對於飛機上剩餘的貨運空間，Polar需嚴重依賴GSA（銷售總代理）。GSA是指在其它城市或地區為Polar銷售艙位的總代理，別的貨代只能向這個指定的GSA訂艙。
代理銷售艙位中的「諮詢費」
航空貨運業務涉及金額龐大，中間人哪怕收取百分之零點幾的中介費，也是一大筆錢。
根據起訴書，從2009年到2021年7月，Polar與貨運代理簽訂合同，代表下游航運客戶出售可用的貨物空間，而這些客戶反過來，付錢給貨運代理，以確保貨位和協調物流。在此期間，58歲的魏奔、60歲的王歐蘭多和43歲的羅帕等人，同意以各種組合方式向Polar公司的幾名高管支付回扣，以換取優惠的貨艙費率、優先使用貨艙的權利，以及參與客戶激勵計劃。這些回扣通常是基於運送貨物的公斤數來計算。
魏奔是Polar在Griffin太平洋西北地區的GSA，為了拿到總代理權，他同意從Polar合同中獲得的淨利潤，按一定百分比作為檯面下的回扣，多年來他總共把至少300萬美元劃到三名Polar高管控制的私人公司帳上。
魏奔經營的Vizion Logistics、王歐蘭多經營的Able Freight SVCS，兩家貨運代理公司均通過支付回扣獲得有利的業務，包括參與獎勵計劃和優惠貨運費率等，兩人多年來總共給三名Polar高管分享了超過166萬美元好處費。
法拉盛貨代老闆羅帕多次就這些回扣給他的COD公司帶來的優惠待遇，與Polar的高管通信。多年來他奉送給Polar高管的回扣達160萬美元。徐思科也在不到一年間（2020年9月至2021年7月），向三名Polar高管的銀行帳戶存入超過440萬美元。
根據起訴書，Polar還與地勤供應商簽訂裝卸貨物的合同，並與卡車供應商簽訂合同，將貨物從國內地點運送到適當的機場。此外，Polar出於各種業務原因與其他合作夥伴簽訂合同，包括在非Polar航班服務的航線上確保貨物空間。這些都是有「油水」的業務。
例如，王歐蘭多打算取代Polar在洛杉磯國際機場的地勤供應商，他利用與Polar高層的關係，向幾位領導打招呼、獲取競標信息，最終他開的Al Handling公司在競標中勝出，取得在芝加哥地區為Polar提供倉儲服務的業務，儘管Al Handling是芝加哥地勤合同成本最高的競標者之一，之前還從未在芝加哥開展過業務。
根據起訴書，從2020年到2021年間，Polar向Al Handling支付了超過500萬美元的地勤服務費用。
四名華人分別被指控犯有一項陰謀實施電匯欺詐和誠實服務電匯欺詐罪，最高可判處20年監禁；一項電匯罪，最高刑期20年；還有一項共謀洗錢罪，最高可判20年監禁。
法拉盛貨代COD曾提告Polar公司索償
根據起訴書，這幾名受賄的Polar高管之間，他們與行賄的貨代之間，主要用個人的電子郵件帳戶就「回扣」計劃進行溝通，而貨代則主要使用其專業電子郵件帳戶與這些高管進行官方的Polar業務溝通。
多年來，四名行政被告與兩名在Polar擔任高管的同謀一起，總共收到逾2,300萬美元的回扣。而由於這項欺詐計劃，Polar從2009年至2021年7月的損失總額，估計至少5,200萬美元。
羅帕在法拉盛的貨代公司COD去年將Polar公司告上法庭，要求其賠償600萬美元的損失，並提出敲詐勒索等8項指控，聲稱他們為了保留其飛往亞洲航班的艙位包板協議（BSA）定價，在七年內「被迫向六名Polar高管的私人帳戶或公司支付近400萬美元的諮詢費」。
COD認為這些費用類似於酒店的度假費用，是一種不包括在報價中的費用。「『諮詢費』使Polar通過提供比競爭對手更低的價格來獲得額外的貨運收入。」COD還指控，Polar利用他們披露的信息挖走其客戶，並聲稱Polar在2021年切斷了與COD的所有業務關係，使其陷入困境。
但Polar告訴法院說，這些費用「是Polar管理層貪污的結果，其中Polar管理層將貨物費用從Polar抽走給自己，其中COD是同謀」「在終止涉及支付系統的個人和實體後，Polar終止與COD的客戶關係，並重建其銷售組織和客戶基礎的行為，符合所有適用的法律和商業義務。」
根據法庭文件，2021年夏天，Polar發現回扣協議的書面證據。此後不久，Polar開除了幾名高管，並向執法當局報告了這一行為。
聯邦檢察官威廉姆斯（Damian Williams）昨天在聲明中表示，這10名被告「實施了一項廣泛的計劃，幾乎污染了Polar運營的方方面面，並使該公司損失估計達5,200萬美元。」
國稅局刑事調查（IRS-CI）特工負責人法托魯索（Thomas Fattorusso）說，當天的指控是「對一小群Polar高管和其長達十年騙局的行動第一炮。」「今天的逮捕行動和指控有望撥亂反正，並使公司走上誠信之路，這是其勤奮的員工和合法客戶應得的。」
責任編輯：陳玟綺
