美國土安全部「紅鉤計劃」打擊中國詐騙團伙

人氣 1700

【大紀元2024年04月12日訊】(大紀元記者李皓月編譯報導)中國犯罪團伙已經主導了美國的非法大麻交易,並為可卡因和海洛因洗錢。現在,一個聯邦特別工作組正在調查一種新興的禮品卡欺詐案,此案被逮捕的參與者有9成是華裔,涉案金額高達數億美元。

據總部在紐約的非營利新聞組織ProPublica 4月10日的報導,由於該詐騙案的犯罪分子絕大部分是中國人或華裔,美國國土安全部將這項打擊犯罪的行動稱為「紅鉤計劃」(Project Red Hook),這標誌著聯邦當局首次關注中國人有組織犯罪在「耗光禮品卡」(Gift Card Draining)欺詐案中的作用,並投入資源予以打擊。

9成詐騙案落網者為中國人或華裔 涉案金額巨大

美國國土安全部成立了一個特別行動小組,旨在打擊這種被稱為「耗光禮品卡」的詐騙行為。

據報導,國土安全部下屬的國土安全調查局(Homeland Security Investigations)於去年年底開始將禮品卡欺詐列為優先事項,以應對大量與禮品卡被盜刷有關的消費者投訴和逮捕。

ProPublica援引駐路易斯安那州巴吞魯日的國土安全部助理特工亞當‧帕克斯(Adam Parks)的話說,在過去的18個月裡,全國各地的執法部門已經逮捕了大約100名禮品卡詐騙犯,其中80到90人是中國公民或美籍華人。領導專案組的帕克斯估計,在美國可能有1,000人參與了禮品卡盜刷活動,他們大多是幫派的跑腿。

帕克斯對ProPublica說,「我們談論的是數億美元,甚至是數十億美元,這對我們的經濟和人們對零售環境的信心都是巨大的風險。」

此種詐騙有兩種方式,一種是犯罪分子會竊取有效禮品卡的信息,重新包裝後將其放回展示架,等待顧客購買。當顧客購買被盜的禮品卡時,一旦激活,騙子就爭取搶在合法擁有者之前把錢花掉;另外,犯罪分子會將條形碼貼到商店裡尚未售出的禮品卡上,當有人購買被篡改的卡並向其充值時,他們實際上是在往騙子的卡裡充錢。

據帕克斯講,聯邦調查人員相信多個中國犯罪組織參與了盜刷銀行卡的活動,並利用所得資金資助其它非法活動,包括毒品和人口販運。

去年11月,在華盛頓特區的國土安全部總部召開了一次為期兩天的峰會,全國許多大型零售商和禮品卡供應商參加了會議。聯邦當局推動該行業共享信息,幫助挫敗犯罪團伙。隨後,該機構於12月發布公告,提醒全國各地的執法部門留意該詐騙手段。帕克斯透露,大約15名國土安全特工現在把大部分時間都花在「紅鉤計劃」上。

據業內人士估計,今年美國人在禮品卡上的花費預計將超過2000億美元。零售商喜歡禮品卡,因為它們能促進銷售和利潤。

來自零售商和消費者的數據顯示,近年來禮品卡被盜刷的現象急劇增加。根據佛羅里達州警長辦公室去年6月的一份報告記載,僅塔吉特(Target)一家公司就因禮品卡被盜刷而使顧客損失了3億美元。

另外,塔吉特和沃爾瑪曾面臨消費者的集體訴訟,這些消費者在購買或收到禮品卡後才發現卡內餘額被盜。在每起案件中,原告都聲稱這兩家公司沒有確保禮品卡包裝的安全,也沒有對禮品卡的展位進行監控。

ProPublica引述塔吉特案起訴書的內容表示,「從塔吉特購買的禮品卡被篡改的現象十分猖獗和普遍,塔吉特公司也清楚地意識到了這個問題,但塔吉特公司仍在繼續銷售不安全、容易被篡改的禮品卡,而沒有就這一事實向消費者發出警告。」

沃爾瑪案已於2022年以未公開的和解方式結案,塔吉特案正在進行和解談判。今年1月,蘋果公司就一起類似的禮品卡盜刷集體訴訟案達成和解,同意支付180萬美元。

犯罪團伙利用非法入境的中國人當「跑腿」

詐騙犯罪團伙利用在美國的低級「跑腿」人員作案,這些人幾乎都是中國公民或美籍華人。根據法庭文件和調查人員的說法,這些跑腿們協助取出、篡改和重新放回禮品卡。

ProPublica援引帕克斯的話說,一個跑腿的人開車從一家商店到另一家商店,可以在很短的時間內偷走禮品卡或將數千張被篡改的卡放回貨架。「他們所做的就是飛到城市裡,租一輛車,然後沿著州際公路,找到大賣場就下手。」

據法庭文件顯示,去年12月的24小時內,一個名叫薛明(音譯,Ming Xue)的被指控的跑腿者在被捕前曾去過俄亥俄州的14家沃爾瑪超市。警方透露,在薛明的車裡發現了2,260張Visa、蘋果和萬事達禮品卡。根據檢方提供的法律文件,薛明在被捕前幾個月非法進入美國。他聲稱自己無罪。

國土安全部正在調查中國犯罪組織是否將人員偷渡入美國,並利用他們作案。

帕克斯說,調查人員知道「一些被捕的人是在幾週到幾個月之前非法越過南部邊境的」。

其他被指控者則是合法進入美國,並告訴警方他們是通過網上發帖被僱用的。廖東輝(音譯,Donghui Liao)在佛羅里達州的一家塔吉特超市被捕,因為員工發現他從袋子裡取出禮品卡並將它們放在貨架上。

根據法庭文件,他通過翻譯告訴警方,他的雇主在網上僱用了他,並向他郵寄了禮品卡。他每將一張卡放回架子上,就能得到30美分的報酬。警方說,他們在他身上發現了價值6萬美元的篡改的禮品卡。廖仍在押,他的案件最近被移交給聯邦法院。廖某辯稱無罪。

據悉,目前「紅鉤計劃」正在向零售商建議反欺詐措施,例如對禮品卡的展示進行更嚴格的檢查,同時提高商家和地方執法部門對這一犯罪行為的認識。

責任編輯:任子君#

相關新聞
澳洲出現比芬太尼更危險新毒品 或產自中國
華裔受害者眾 紐約下架「殺豬盤」網站
非法移民潮淹沒加州聖地亞哥街頭 官員發警告
分析:全球圍堵中共產業政策 耶倫作先鋒
如果您有新聞線索或資料給大紀元,請進入安全投稿爆料平台
評論