【大纪元1月4日报导】(中央社纽约3日法新电)某家瑞士银行的3名行员今天在美国遭到起诉,被控隐匿12亿美元的美国客户资产。这些客户希望避免税务当局知道自己所有的财富。
这3人,柏林卡(Michael Berlinka)、佛瑞(UrsFrei)及凯勒(Roger Keller)被控与“美国纳税人及其他人阴谋合作”,进行大规模的税务诈欺骗局。
起诉书指出,这3名银行员据说是某机构的苏黎世分行理财专员。起诉书没有明确写出这家机构的名称,仅称之为“瑞士A银行”。
他们涉嫌与多名美国客户合谋隐匿银行账户与收入,不要让国税局(Internal Revenue Service)知晓。IRA负责征税并要求美国国民申报海内外资产。
纽约联邦检察官发表声明说,瑞士银行(UBS)疑协助美国纳税人逃税并隐匿瑞士银行账户资产一事遭IRS调查,经媒体广泛报导后,“A银行”疑似在2008及2009年加强服务,希望接下瑞士银行集团(UBS AG)与另一家大型瑞士跨国银行无法承做的业务。
他们“涉嫌告诉多名美国客户,美国当局不会知道他们未申报瑞士A银行的账户,因为瑞士A银行长久以来会替客户保守秘密”。
这3名被起诉的银行员住在瑞士。如果在美国定罪,最高可被判5年有期徒刑。(译者:中央社何世煌)