【大纪元2013年02月15日讯】(大纪元记者谢子茉芝加哥报导)一年前被媒体大肆宣扬的芝加哥奥黑尔机场附近的会议中心建设项目（Chicago Convention Center）曾一度被认为是从中国大陆应用美国EB5项目投资移民进驻美国的绝佳良机。但在该项目招揽了两百多名中国大陆投资者，获得了近1.45亿美元的资金后，被美国证监会SEC调查出项目涉嫌造假，近日已被法官判决暂停项目，并冻结主办者财产，勒令返还海外投资者资金。
该机场会议中心的主办人是年仅29岁的印度籍投资人安舒?塞提（Anshoo Sethi）。塞提家族曾经营奥黑尔机场附近8201 W. Higgins街上的一个业绩不良的旅馆，名为芝加哥奥黑尔花园旅馆。该旅馆已经在去年11月被彻底拆除。这片留下的破败的空地也就成了塞提对投资者宣传的新机场会议中心将破土动工的地方。
这个项目在三年前获得了政府批准后，认准了中国大陆富有的投资者想通过投资达到全家移民美国的心态，在中国做足了宣传工作。旧旅馆被拆毁后的空地成了孕育希望的温床。当时的广告词中宣传道：“奥黑尔国际机场扩建配套，伊利诺伊州政府、芝加哥市政府和开发商联合打造全球首个‘零碳排放’、LEED白金认证标准、集五家高端酒店、一个大型会议中心和附属设施配套于一体的综合商业地产项目。该项目拥有995个房间（797套房），约20万平米建筑面积，分别为ABC三座塔楼：17层、19层、14层……为伊州第一个获得绿色能源债券的‘零碳’酒店和会议中心项目，可降低运营成本80-90%，每年免交州地产税1000~1500万，达23年。”并且“项目位置绝佳：距机场两公里，位于通往市区的I90高速出口旁边，高速公路每日车次33万,到机场和市中心最为便捷，而项目建成后是机场附近唯一大型酒店和会议中心…… ”
是不是很令人心动呢？
加上塞提的公关工作，伊州州长在2011年秋去中国访问时还提到了此项目，伊州商业经济发展部长Ribley也曾亲自为赛提拍摄宣传片。据称此项目可以创造8000个就业机会。这个黄金机遇简直千载难逢。短短时间内，塞提已经筹集到了来自中国大陆250多名投资者总额1.45亿美元的资金。每名投资人都被要求交纳至少50万美元的投资额和41,500美元的手续费，承诺若不成功，便退款。
EB5投资移民项目在美国已经有不少成功的案例。局美国移民局统计，EB5项目目前已经在美国创造了至少49,300个就业机会，并使13,600个海外投资者得以来到了美国，已经有至少4,900人即将拿到美国公民身份。在2007年末经济危机开始后，EB5项目的热度更是逐渐升高。美国很多资金不足的商人开始把目光投向中国大陆市场，那里独裁体制下诞生的新晋贵族都渐渐意识到把财产和家人移到美国才算上了保险。成功的EB5投资移民案例包括Vermont滑雪场的建设，Brooklyn Nets NBA篮球队球场，以及众多的旅馆和酒店建设。在芝加哥附近的成功项目包括一些郊区的敬老院建设等。
但是EB5投资移民并没有中国投资者想像的交钱换绿卡这么简单。它涉及到非常复杂的法律、移民、财政、投资、以及创造就业等问题。虽不乏成功案例，但是更多人都被困在了对“无知的外国人”的欺诈案中。这也引起了证监会对这类项目的高度重视。
在本月美国证监会提出的起诉文件中，塞提涉嫌伪造文件，编造财务数据，欺骗投资者。据调查，塞提要求投资者缴纳的“手续费”将近1100万美元，已经全部被他个人和家人挪用。原来承诺的2012年夏季动工，2013年初即可初步成型的项目，现在还是废墟一片。投资者的资金能拿回多少还未可知，但是肯定没有人可以全身而退。
证监会的调查还显示，塞提伪造项目的财务报表，让数字看起来更吸引人。塞提提交给美国移民局的Hyatt旅馆经销特许合同也是伪造的。另一个重要文件，所谓从阿拉伯半岛吸引来的Qatar投资公司发来的“如果伊州政府不投资，则该公司将注资3.4亿美元在项目建设上”的承诺信函也是假冒。如此看来，该项目所需的前期预测、中期融资、以及后期旅馆建设等重要文件统统是伪造的。
该案件已由法院审理。对以上种种发现，和法官要求塞提提供项目的所有会计记录，塞提目前没有给出任何答复。
目前，该项目在中国大陆一些移民公司的网站上仍是火热的“白金投资项目”。29岁的塞提更被吹捧成是有15年房地产开发经验的投资商。如此说来，塞提应该从14岁就开始做地产开发了。在证监会的发现中，塞提在2002至2006年间是伊州的注册药房技术人员。◇
